证券代码：600151           证券简称：航天机电        编号：2019-048


                上海航天汽车机电股份有限公司
      关于为间接参股公司借款按股比提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     被担保人名称：开原太科光伏电力有限公司，为上实航天星河能源（上
海）有限公司全资子公司，上海星河数码投资有限公司、公司分别持有星河能源
80.25%、19.75%的股权。
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟按股比为开原太科
光伏电力有限公司提供担保，担保金额不高于 3,000 万元。截至公告披露日，公
司为其提供的担保余额为 0 元。


    一、情况概述
    （一）基本情况
    公司于 2018 年 12 月 24 日通过产权交易所公开挂牌将原全资子公司开原太
科光伏电力有限公司（简称“开原太科”）出售给上实航天星河能源（上海）有
限公司（简称“星河能源”）。截至目前开原太科光伏电力有限公司（以下简称“开
原太科”）为上实航天星河能源（上海）有限公司（以下简称“星河能源”）全资
子公司，上海星河数码投资有限公司、公司分别持有星河能源 80.25%、19.75%
的股权。
    由于开原太科出售前，公司通过资金池委贷给开原太科 1.13 亿元，用于支
付公司原控股子公司上海太阳能科技有限公司工程 EPC 款项，项目出售后，开
原太科尚未归还该笔贷款，故形成了对公司的欠款。为解决上述欠款事宜，经协
商，公司拟为开原太科向国家开发银行申请不超过 1.5 亿元的借款按股比提供担
保，本次担保金额为不超过人民币 3,000 万元，担保期限为主合同项下债务履行
期届满之日起三年（以合同签署日期为起始日）。
    截至公告披露日，上述借款协议及担保协议均未签署。


    （二）本担保事项已履行的内部决策程序
    公司第七届董事会第十八次会议审议并全票通过了《关于为间接参股公司借
款按股比提供担保的议案》。
    因被担保公司资产负债率超过 70%，根据《股票上市规则》和《公司章程》
相关规定，本次担保事项尚需提交股东大会批准。


    二、被担保人基本情况
    （一）被担保人基本情况
    被担保人名称：开原太科光伏电力有限公司
    注册地址：辽宁省铁岭市开原市庆云堡镇三台子村
    注册资本：3,100 万元人民币
    成立时间：2015 年 4 月 23 日
    经营范围：公司从事太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；
电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光
伏发电物资、设备采购；光伏农业科技大棚发电项目及其相关新能源的推广；农
业科技大棚推广；苗木花卉、蔬菜、水果、中草药、食用菌种植、销售。


    （二）被担保人财务情况
                                                     单位: 人民币元
       项目         2018.12.31（经审计）       2019.6.30    (未经审计)
 资产总额                    141,626,145.97                129,856,888.66
 负债总额                    110,831,817.09                 99,195,535.80
 所有者权益                   30,794,328.88                 30,661,352.86
 资产负债率（%）                       78.26                        76.39
                           2018.1-12                 2019.1-6
 净利润                         -212,608.74                   -132,976.02



    （三）被担保人股权结构：开源太科为星河能源全资子公司，上海星河数码
投资有限公司、公司分别持有星河能源 80.25%、19.75%的股权，其最终控制人
为上海上实（集团）有限公司。


    三、担保协议的主要内容
    1、本次担保协议尚未正式签订。
    2、本次担保方式：包括但不限于连带责任担保、出具保函、出具安慰函等；
担保期限为：主合同项下债务履行期届满之日起三年（以合同签署日期为起始日）；
担保金额为：不高于 3,000 万元人民币。
    3、无反担保。


    四、董事会意见
    2019 年 8 月 9 日召开的公司第七届董事会第十八次会议审议并全票通过了
《关于为间接参股公司借款按股比提供担保的议案》，董事会认为：开原太科未
来具有偿付债务的能力，为其提供担保有利于解决开原太科对公司形成的欠款问
题，不会损害公司利益及中小股东利益，故同意公司提供该担保，并按照《上海
证券交易所股票上市规则》对该担保事项进行披露。


    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 132,284.51 万
元（不包含本次担保，以 2019 年 7 月 31 日汇率计算），占公司最近一期经审
计净资产 22.11%，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 95,333.73
万元，占公司最近一期经审计净资产 15.93%。


    六、上网公告附件
   第七届董事会第十八次会议决议


   特此公告。
                                           上海航天汽车机电股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                 二〇一九年八月十日