证券代码：600151         证券简称：航天机电       编号：2019-046


                上海航天汽车机电股份有限公司
             第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2019 年 8 月 2 日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第十八次会
议通知及会议资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2019 年 8 月 9 日在上海
漕溪路 222 号航天大厦以通讯方式召开，由董事长张建功先生主持，应到董事 9
名，亲自出席会议的董事 8 名，董事总经理吴昊因公务未能亲自出席会议，委托董
事长张建功在授权范围内代为行使表决权。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规和公司章程的规定。公司 4 名监事列席了会议。本次会议审议并全票通过了以下
议案：


       一、 关于公司向商业银行申请贷款并通过全资子公司出借给全资孙公司的议
案》
    为支持公司全资孙公司航天光伏电力卢森堡有限责任公司（以下简称“航天卢
森堡公司”）2019 年下半年的日常运营所需资金（主要用于支付日常人员费用、办
公室租赁费用等），公司向商业银行申请短期资金借款 1 亿元人民币或等值外币，
期限为一年（以合同签订日期为起始日），借款利率为中国人民银行基准利率下浮
10%，并将该借款金额通过双向资金池分批出境至全资子公司上海航天控股（香港）
有限公司，购汇后由上海航天控股（香港）有限公司无偿出借给全资孙公司航天卢
森堡公司以支持其 2019 年后续正常运营，期限为一年。
    详见同时披露的《关于公司向商业银行申请贷款并通过全资子公司出借给全资
孙公司的公告》（2019-047）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、《关于为间接参股公司借款按股比提供担保的议案》
    公司为间接参股公司开原太科光伏电力有限公司向国家开发银行申请不超过
1.5 亿元的借款按股比提供担保，本次担保金额为不超过人民币 3,000 万元，担保
期限为主合同项下债务履行期届满之日起三年（以合同签署日期为起始日）。
    本事项尚需提交公司股东大会批准。
    详见同时披露的《关于为间接参股公司借款按股比提供担保的公告》
（2019-048）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    三、《关于公司转让全资子公司部分股权的议案》
    公司通过产交所公开挂牌的方式转让所持全资子公司上饶市太科光伏电力有
限公司 49%股权，转让价格不低于经中国航天科技集团有限公司备案同意的评估
值乘以对应的股权比例。
    根据国家能源局、国务院扶贫办发布的《光伏扶贫电站管理办法》（国能发新
能〔2018〕29 号）及江西省有关光伏扶贫电站项目相关规定，为满足光伏扶贫项
目政府出资要求，项目所在地政府拟参与本次股权受让，最终交易结果以交易所最
终出具的交易凭证为准。
    本次交易尚需获得中国航天科技集团有限公司相关批复。
    详见同时披露的《关于公司转让全资子公司部分股权的公告》（2019-049）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    四、《关于引入外部战略投资者增资扩股公司全资子公司的议案》
    公司将通过产权交易所公开挂牌引入一家有相关资源优势的外部投资者对全
资子公司文山太科光伏电力有限公司进行增资扩股，计划引入的外部投资者增资后
其持股比例不超过41%，以改善文山太科光伏电力有限公司的财务结构，提升光伏
电站的投资效能和运行质量。
    详见同时披露的《关于引入外部战略投资者增资扩股公司全资子公司的公告》
（2019-050）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    五、《关于转让全资子公司新光电器100%股权的议案》
    公司拟通过国有产权交易系统挂牌，以不低于经中国航天科技集团有限公司备
案同意的净资产评估值，转让所持上海新光汽车电器有限公司 100%股权。同时，
授权公司经营层办理股权转让相关事宜。
    本次交易涉及的资产评估工作尚在进行，待资产评估报告出具后将另行公告，
并提交公司股东大会批准。资产评估报告尚需取得中国航天科技集团有限公司备案
同意，本次交易尚需获得相关国资管理机构批准。
    本事项尚需提交公司股东大会批准。
    详见同时披露的《关于转让全资子公司 100%股权的公告》（2019-051）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、《关于召开 2019 年第三次临时股东大会有关事项的议案》
    董事会同意公司召开 2019 年第三次临时股东大会，有关股东大会会议通知待
具体时间确定后另行发布公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告


                                             上海航天汽车机电股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                  二○一九年八月十日