证券代码：600151          证券简称：航天机电         编号：2019-073



                 上海航天汽车机电股份有限公司
            第七届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2019 年 12 月 20 日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第二十
五次会议通知及相关资料，以书面、邮件或电话方式告知全体董事，会议于 2019
年 12 月 28 日在上海市漕溪路 222 号航天大厦以现场方式召开，应到董事 9 名，
亲自出席会议的董事 7 名，董事吴昊和钱晔东因公务原因未能亲自出席会议，委
托董事长张建功和闵斌在授权范围内代为行使表决权。本次会议出席人数符合
《公司法》及公司章程的有关规定。3 名监事及相关人员列席了会议。
    会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并通过了以下议案：
    1、《关于增资香港上航控股并设立埃斯创汽车系统卢森堡有限公司的议案》
    董事会同意公司以 3,500 万欧元现金增资全资子公司香港上航控股，增资后，
香港上航控股的注册资本增加至约 271,641,481 美元，并由香港上航控股现金出
资设立埃斯创汽车系统卢森堡有限公司，注册资本 3,500 万欧元，约合人民币
2.715 亿元，航天机电将通过自筹的方式解决资金来源。
    本议案无需提交公司股东大会批准。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见同时披露的《关于增资全资子公司并通过其对外投资设立海外公司的公
告》（2019-074）。


    2、《关于控股子公司 ESTRA Auto 增资 ESTRA Poland 的议案》

    董事会同意公司通过控股子公司 ESTRA Auto 增资其全资子公司 ESTRA
Poland Sp.z.o.o.，增资金额 3,500 万欧元，约合人民币 2.715 亿元。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同时披露的《关于控股子公司增资其全资子公司的公告》（2019-075）。
本议案无需提交公司股东大会批准。


特此公告。




                                    上海航天汽车机电股份有限公司
                                              董   事   会
                                       二○一九年十二月三十一日