证券代码：600152             证券简称：维科精华        公告编号：2017-076

              宁波维科精华集团股份有限公司
            第九届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 10 日
以书面形式发出召开公司第九届董事会第一次会议的通知，会议于 2017 年 10
月 16 日下午 4 点在维科月湖金汇大厦二十三楼会议室召开，会议应到董事 9 名，
实到 9 名。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。
    经与会董事的认真审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《关于推选第九届董事会董事长和副董事长的议案》
    选举何承命先生为公司第九届董事会董事长，选举杨东文先生为公司第九届
董事会副董事长，任期三年。
    本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议通过《关于推选第九届董事会战略委员会成员的议案》
    公司第九届董事会战略委员会由何承命先生、杨东文先生、阮殿波先生三位
董事组成，任期三年，其中何承命先生为主任委员。
    本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议通过《关于推选第九届董事会审计委员会成员的议案》
    公司第九届董事会审计委员会由冷军先生、梅志成先生、吕军先生三位董事
组成，任期三年，其中冷军先生为主任委员。
    本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    四、审议通过《关于推选第九届董事会提名委员会成员的议案》
    公司第九届董事会提名委员会由阮殿波先生、杨东文先生、梅志成先生三位
董事组成，任期三年，其中阮殿波先生为主任委员。
    本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    五、审议通过《关于推选第九届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
    公司第九届董事会薪酬与考核委员会由梅志成先生、苏伟军先生、冷军先生
三位董事组成，任期三年，其中梅志成先生为主任委员。

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   本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    六、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
   根据公司董事长何承命先生的提名，同意聘任杨东文先生为公司总经理，任
期三年。
   本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    七、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
   根据公司总经理杨东文先生的提名，同意聘任黄福良先生、陈良琴先生为公
司副总经理，任期三年。
   本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    八、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
   根据公司董事长何承命先生的提名，同意聘任薛春林先生为公司董事会秘
书，任期三年。
   本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    九、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
   根据公司总经理杨东文先生的提名，同意聘任薛春林先生为公司财务总监，
任期三年。
   本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十、审议通过《关于聘任公司审计内控部经理的议案》
   根据公司董事长何承命先生的提名，同意聘任丁秀才先生为公司审计内控部
经理，任期三年。
   本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十一、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   根据公司董事长何承命先生的提名，同意聘任杨昱女士为公司董事会办公室
主任兼证券事务代表，任期三年。
   本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   特此公告。

    备查文件目录：
   1、       公司第九届董事会第一次会议决议


                                        宁波维科精华集团股份有限公司董事会
                                                 二零一七年十月十七日

                                    2
附件
    黄福良简历：
    黄福良：男，1960 年 5 月出生，大专学历。曾任宁波维科精华集团股份有
限公司副总经理、常务副总经理、董事兼总经理；现任本公司副总经理。个人未
持有本公司股权；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩
戒。


    薛春林简历：
    薛春林：男，1963 年 4 月出生，中专学历，曾任宁波维科精华集团股份有
限公司财务管理部经理；现任公司财务总监兼董事会秘书。个人未持有本公司股
权，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过
中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。


    杨昱简历：
    杨昱：女，1983 年 4 月出生，研究生学历。曾任职于株式会社日中通运东京
总社营业部，广博集团股份有限公司证券部。现为公司董事会办公室主任兼证券
事务代表。个人未持有本公司股权；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和
证券交易所的惩戒。




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