维科技术：关于2019年度向控股股东及其关联方租赁房产的关联交易公告2019-04-23
证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2019-017
维科技术股份有限公司
关于 2019 年度向控股股东及其关联方租赁房产的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本项关联交易金额为人民币4,176,008元，未导致上市公司主营业务、资产、
收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。
2018年度公司及控股子公司向控股股东及其关联方租赁房产的关联交易累计
金额共为人民币5,500,097.41元，控股股东的控股子公司向本公司租赁房产的关联
交易累计金额共为人民币834,315.54元，合计金额为人民币6,334,412.95元，与本
次关联交易金额合计后，未超过公司最近一期经审计净资产值的5%。
本次交易已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，本次关联交易无需
提交公司股东大会审议批准。
一、关联交易概述
（一）交易的基本情况
因公司生产经营需要，2019年度维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）
及控股子公司宁波维科新能源科技有限公司向控股股东维科控股集团股份有限公司
（以下简称“维科控股”） 及其关联方租赁房产作为办公、商品销售及工业生产所
用，2019年度预计租金累计为1,112,900元；维科控股关联方公司向本公司租赁房产
用于生产，2019年度预计取得租金累计为3,063,108元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易属于关联交易，但不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
过去12个月内，公司及控股子公司向控股股东及其关联方租赁房产的关联交易
累计金额共为人民币5,500,097.41元，控股股东的控股子公司向本公司租赁房产的
关联交易累计金额共为人民币834,315.54元，合计金额为人民币6,334,412.95元,
与本次关联交易金额合计后，未超过公司最近一期经审计净资产值的5%。本次交易
已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，本次关联交易无需提交公司股东大
会审议批准。
二、 关联方情况介绍
（一）关联方关系介绍
截止本公告日维科控股集团股份有限公司持有本公司29.71%股权，为本公司控
股股东。宁波维科置业有限公司（以下简称“维科置业”）、宁波维科家纺有限公司
1
（以下简称“维科家纺”）、宁波维科精华浙东针织有限公司（以下简称“浙东针织”））
为维科控股集团股份有限公司全资子公司，维科控股间接持有宁波维科丝网股份有
限公司（以下简称“维科丝网”）。
（二）关联方基本情况
1、基本情况
①企业名称：维科控股集团股份有限公司
住所：宁波市海曙区柳汀街 225 号（20-1）室
企业类型：股份有限公司（非上市）
法定代表人：何承命
注册资本：人民币 10,706.55 万元
经营范围：预包装食品、散装食品的批发（在许可证件有效期限内经营）。 实
业投资；纺织品、针织品、服装的制造、加工；纺织、服装及日用品，矿产品、建
材及化工产品，机械设备、五金交电及电子产品、农产品、燃料油的批发、零售；
黄金批发；房地产开发、经营，物业服务；纺织技术咨询服务；自营和代理货物和
技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外；本公司房屋租赁。
实际控制人：何承命
②企业名称：宁波维科置业有限公司
住所：海曙区柳汀街 225 号
企业类型：一人有限责任公司（内资法人独资）
法定代表人：何承命
注册资本：人民币 30,025 万元
经营范围：房地产开发、经营；房屋租赁。
实际控制人：何承命
③企业名称：宁波维科家纺有限公司
住所：浙江省宁波市鄞州区后田垟 34-1 号（城市映象小区内）
企业类型：一人有限责任公司
法定代表人：陈国荣
注册资本：人民币 20,000 万元
经营范围：纺织品、服装、日用品、家居用品、家具、卫生浴具、厨具、床垫
的批发、零售；品牌管理服务；电子产品、数码产品、手机配件、通讯设备、计算
机设备及配件的批发、零售及网上销售；纺织品的制造、加工（限分支机构经营）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
实际控制人：何承命
④企业名称：宁波维科精华浙东针织有限公司
2
住所：宁波北仑江南出口加工贸易区
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：陈国荣
注册资本：人民币 6,000 万元
经营范围：货运（普通货运）（在许可证有效期限内经营）。 家纺织品、服装、
床上用品、家纺制品、装饰布、纱线、针织品、毛纱织品的制造、加工，纺织原料、
机电设备、日用品、化工原料（除危险化学品）的批发、零售，纺织机械设备租赁，
自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的商
品及技术）。
实际控制人：何承命
⑤企业名称：宁波维科丝网股份有限公司
住所：浙江省宁波市北仑区小港街道山下村维科工业园
企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)
法定代表人：陈国荣
注册资本：人民币 4,000 万元
经营范围：工程用特种纺织品（丝网）及其深加工产品的制造；相关技术咨询
服务；自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
实际控制人：何承命
2、主要业务最近三年发展情况
维科控股以实业投资；纺织品、针织品、服装的制造、加工；房地产开发；自
营和代理货物和技术的进出口为主要业务，近三年公司经营情况正常。
维科置业以房地产开发、经营；房屋租赁为主要业务，近三年公司经营情况正
常。
维科家纺以床上用品、纺织品的制造、加工为主要业务，近三年公司经营情况
正常。
浙东针织以纱线、针织品、毛纱织品的制造、加工为主要业务，近三年公司经
营情况正常。
维科丝网以工程用特种纺织品（丝网）及其深加工产品的制造为主要业务，近
三年公司经营情况正常。
3、本公司与维科控股及其关联方在产权、业务、资产、财务、人员等方面保持
独立。
4、最近一年主要财务指标
截至 2018 年 12 月 31 日，维科控股资产总额为 158.50 亿元，净资产为 31.63
亿元；2018 年实现营业收入为 172.95 亿元，净利润 8281.99 万元。（以上均为合并
3
报表口径，未经审计）
截至 2018 年 12 月 31 日，维科置业资产总额为 41.49 亿元，股东权益为 10.96
亿元；2018 年实现营业收入为 2.85 亿元，净利润 4875.59 万元。（以上数据未经审
计）
截至 2018 年 12 月 31 日，维科家纺资产总额为 4262.06 万元，股东权益为 713.32
万元；2018 年实现营业收入为 7177.68 万元，净利润-606.43 万元。（以上数据未经
审计）
截至 2018 年 12 月 31 日，浙东针织资产总额为 3163.55 万元，股东权益为 1717.91
万元；2018 年实现营业收入为 5622.19 万元，净利润-246.42 万元。（以上数据未经
审计）
截至 2018 年 12 月 31 日，维科丝网资产总额为 12752.02 万元，股东权益为
3863.87 万元；2018 年实现营业收入为 3262.81 万元，净利润-349.70 万元。（以上
数据未经审计）
三、交易标的基本情况及合同履约安排
（一）交易标的情况和合同履约安排
租赁 租金交付
出租方名 租赁方名 租赁起 租赁终 租赁金额 收益 期限
租赁资产情况
称 称 始日 止日 （元） 确定
依据
宁波维科 本公司 宁波市柳汀街 225 号 2019 年 1 2019 租赁 租金半年
置业有限 月湖金贸大厦 月 1 日 年 12 合同 一结，每
公司 2001-1、2009-1、2001 月 31 445850 半年前 30
室，建筑面积 354.1 日 日付清
平方米
维科控股 宁波维科 北仑小港纬五路 27 2019 年 1 2019 租赁 租金半年
集团股份 新能源科 号建筑面积 5250 平 月 1 日 年 12 合同 一结，每
667050
有限公司 技有限公 方米 月 31 半年前 15
司 日 日付清
本公司 宁波维科 北仑维科工业园区职 2019 年 1 2019 租赁 租金月
丝网股份 工宿舍 3 间 月 1 日 年 12 合同 结，每月
12960
有限公司 月 31 10 日付清
日
本公司 宁波维科 北仑维科工业园区 2019 年 1 2019 租赁 租金月
精华浙东 14204 平方米厂房 月 1 日 年 12 合同 结，每月
1661868
针织有限 月 31 10 日付清
公司 日
本公司 宁波维科 北仑维科工业园区 2019 年 1 2019 租赁 租金月
家纺有限 11569 平方米厂房 月 1 日 年 12 1388280 合同 结，每月
公司 月 31 10 日付清
4
日
合计金额 - - - - 4176008 - -
（二）关联交易的定价政策及公平合理性分析
公司租赁上述房产所应支付的租赁费用，依据市场化原则确定，与所在周边地
段同类房产租赁价格相符，定价合理。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述房产租赁有效缓解了公司办公场所紧张的局面，提升公司生产经营能力，
提高了公司办公效率，有利于公司经营业务拓展。
五、关联交易应当履行的审议程序
公司于 2019 年 4 月 19 日召开第九届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关
于 2019 年度向控股股东及其关联方租赁房产的关联交易的议案》。关联董事何承命
先生、吕军先生、陈良琴先生、苏伟军先生均已回避表决，非关联董事一致审议通
过该议案（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。详见刊载于上海证券报及上海证券交
易所网站的《公司第九届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号：2019-011。
公司独立董事对公司向控股股东及其关联方租赁房产的关联交易事项进行了事
前认可，同意将《关于 2019 年度向控股股东及其关联方租赁房产的关联交易的议案》
提交公司董事会审议。
公司独立董事对本次关联交易事项发表独立意见如下：该关联交易事项符合公
司经营业务发展要求，公司租赁房产支付的租赁费用的定价系遵循市场原则,定价公
允,不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形,有利于公司经营业务
发展。
特此公告。
维科技术股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日
报备文件：
1、公司第九届董事会第十六次会议决议
2、公司独立董事关于公司对外担保的专项说明及其他事项的独立意见
5
