证券代码：600152          证券简称：维科技术            公告编号：2019-015

                 维科技术股份有限公司
         关于向控股股东及其关联方拆借资金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●经公司第九届董事会第十六次会议审议，同意公司控股股东维科控股集团
股份有限公司（简称“维科控股”）及其关联方向本公司及控股子公司在 2018
年度提供不超过 4 亿元的资金中短期拆借。
    ●截止 2018 年 12 月 31 日，维科控股及其关联方合计向公司及控股子公司
提供中短期资金融通余额为 0 元。
    ●本项拆借资金议案尚须提请公司 2018 年年度股东大会审议，通过后授权
董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本授权有效期至下次年度股东大会召开
日止。
    一、拆借资金概述
    经公司于 2019 年 4 月 19 日召开的第九届董事会第十六次会议审议，同意公
司控股股东维科控股及其关联方向本公司及控股子公司在 2019 年度提供不超过
4 亿元的资金中短期拆借，该资金主要用于补充公司的流动资金，满足各种业务
发展的资金需求。
    本项资金拆借的资金使用费用按照不高于同期银行贷款利率确定。
    上述向控股股东及其关联方拆借资金议案尚需提请公司 2018 年年度股东大
会审议，通过后由董事长在额度范围内签订资金拆借协议。


    二、关联方介绍
    名称：维科控股集团股份有限公司
    注册地址：宁波市海曙区柳汀街 225 号（20-1）室
    公司类型：股份有限公司（非上市）
    主要经营业务：实业投资、纺织品加工制造、房地产开发、进出口业务等
    注册资本：人民币 107,065,497 元       成立日期：1998 年 5 月 14 日
    截止 2018 年 12 月 31 日，维科控股总资产 158.50 亿元，负债总额 126.87
亿元，资产负债率 80.04%，其中银行贷款总额 42.03 亿元，流动负债总额 114.63
亿元，净资产 31.63 亿元，2018 年全年实现营业 172.95 亿元，实现净利润 8281.99

                                      1
万元。（以上均为合并报表口径，未经审计）。
    三、董事会意见
    董事会审议认为，2019 年公司将在生产经营突破，产业调整等重要领域的
投入，因此需要一定的资金支持。公司控股股东维科控股及其关联方向本公司及
控股子公司提供的中短期拆借资金，主要是为了支持公司的发展，用于补充公司
的流动资金，满足了公司各项业务发展的资金需求。


    四、独立董事意见
    独立董事梅志成、冷军、阮殿波同意维科控股及其关联方向本公司及控股子
公司在 2019 年提供不超过 4 亿元的资金中短期拆借，且本项资金拆借的资金使
用费用按照不高于同期银行贷款利率确定。


    五、2018 年资金拆借情况
    截止 2018 年 12 月 31 日，维科控股及其关联方合计向公司及控股子公司提
供中短期资金融通余额为 0 元。


    六、备查资料
    1、公司第九届董事会第十六次会议决议
    2、公司独立董事专项意见


    特此公告。


                                             维科技术股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年四月二十三日




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