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公司公告

维科技术:第九届董事会第十七次会议决议公告2019-04-30  

						证券代码:600152            证券简称:维科技术           公告编号:2019-025

                    维科技术股份有限公司
           第九届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    维科技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 16 日以书面形式
发出召开公司第九届董事会第十七次会议的通知,会议于 2019 年 4 月 26 日以通
讯方式召开,会议应到董事 9 名,实到 9 名。董事长何承命先生主持本次会议,
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定,会议形成的决议合法有效。
    经与会董事的认真审议,以记名投票表决方式通过如下议案:
    一、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》
    本议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是根据财政部 2017 年修订发布的《企业会计准则第 22
号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、
《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工
具列报》及 2018 年发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的
通知》的规定对公司会计政策进行的相应变更,董事会同意本次会计政策的变更
事项。(详情请见公司公告,公告编号:2019-027)。
    本议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

    特此公告。

     备查文件目录:
    1、公司第九届董事会第十七次会议决议
    2、独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见


                                                 维科技术股份有限公司董事会
                                                 二零一九年四月三十日



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