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公司公告

维科技术:第九届监事会第十七次会议决议公告2019-08-29  

						证券代码:600152         证券简称:维科技术            公告编号:2019-062

                     维科技术股份有限公司
           第九届监事会第十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    维科技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十七次会议于
2019 年 8 月 17 日以书面形式发出通知,于 2019 年 8 月 27 日以通讯方式召开,
会议应到监事 5 名,实到 5 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
规定,会议形成的决议合法有效。
    本次会议由监事会主席陈国荣先生召集和主持,经与会监事认真审议,表决
通过了如下决议:
    一、审议通过《关于对公司 2019 年半年度报告进行审核的议案》
 公司监事会根据有关要求,审议了公司董事会编制的2019年半年度报告认为:
    1、公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及
公司内部管理制度的各项规定;
    2、公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2019 年上半年度的
经营管理和财务状况等事项;
    3、在公司监事会提出本意见之前,未发现参与 2019 年上半年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    本议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

    二、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    本议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票


    特此公告




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 备查文件目录:
1、公司第九届监事会第十七次会议决议




                                      维科技术股份有限公司监事会
                                         二〇一九年八月二十九日




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