维科技术:第九届董事会第二十二次会议决议公告2019-08-29
证券代码:600152 证券简称:维科技术 公告编号:2019-061
维科技术股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维科技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 17 日以书面形式
发出召开公司第九届董事会第二十二次会议的通知,会议于 2019 年 8 月 27 日以
通讯方式召开,会议应到董事 9 名,实到 9 名。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》规定,会议形成的决议合法有效。董事长何承命先生主持本次会
议。
经与会董事的认真审议,形成如下决议:
一、审议通过《公司 2019 年半年度报告及其摘要》
本议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
二、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见
2019 年 8 月 29 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
(公告编号:2019-063)。
本议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。
备查文件目录:
1、公司第九届董事会第二十二次会议决议
维科技术股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十九日
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