股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2018-030
债券代码：143272 债券简称：17 建发 01
厦门建发股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大
厦 23 层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,531,647,562
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
54.0225
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长张勇峰先生主持，并采取现
场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决
方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及
《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事邹少荣先生因出差无法参加会议；
3、董事会秘书出席会议，其他 5 名高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2017 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,531,589,964 99.9962 6,298 0.0004 51,300 0.0034
2、 议案名称：《公司 2017 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,531,589,964 99.9962 6,298 0.0004 51,300 0.0034
3、 议案名称：《公司 2017 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,531,589,964 99.9962 6,298 0.0004 51,300 0.0034
4、 议案名称：《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度预算案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,531,589,964 99.9962 6,298 0.0004 51,300 0.0034
5、 议案名称：《公司 2017 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,531,589,964 99.9962 6,298 0.0004 51,300 0.0034
6、 议案名称：《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,531,461,452 99.9878 134,810 0.0088 51,300 0.0034
7、 议案名称：《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 229,417,389 99.9749 6,298 0.0027 51,300 0.0224
8、 议案名称：《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,531,571,652 99.9950 24,610 0.0016 51,300 0.0034
9、 议案名称：《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,531,589,964 99.9962 6,298 0.0004 51,300 0.0034
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,531,571,652 99.9950 24,610 0.0016 51,300 0.0034
11、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,531,589,964 99.9962 6,298 0.0004 51,300 0.0034
12、 议案名称：《关于制定<公司 2018-2020 年度股东回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,531,589,964 99.9962 6,298 0.0004 51,300 0.0034
13、 议案名称：《关于制定公司<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,531,589,964 99.9962 6,298 0.0004 51,300 0.0034
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上
1,301,203,376 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
163,214,711 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
67,171,877 99.9143 6,298 0.0093 51,300 0.0764
普通股股东
其中:市值 50 2,296,738 99.7265 6,298 0.2735 0 0.0000
万以下普通
股股东
市值 50 万以
上普通股股 64,875,139 99.9209 0 0.0000 51,300 0.0791
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《公司 2017 年度董事会工作报告》 229,310,804 99.9748 6,298 0.0027 51,300 0.0225
2 《公司 2017 年度监事会工作报告》 229,310,804 99.9748 6,298 0.0027 51,300 0.0225
3 《公司 2017 年年度报告》及其摘要 229,310,804 99.9748 6,298 0.0027 51,300 0.0225
《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度预
4 229,310,804 99.9748 6,298 0.0027 51,300 0.0225
算案》
5 《公司 2017 年度利润分配预案》 229,310,804 99.9748 6,298 0.0027 51,300 0.0225
6 《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》 229,182,292 99.9188 134,810 0.0587 51,300 0.0225
7 《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》 229,310,804 99.9748 6,298 0.0027 51,300 0.0225
《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进
8 229,292,492 99.9669 24,610 0.0107 51,300 0.0224
行投资理财的议案》
9 《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》 229,310,804 99.9748 6,298 0.0027 51,300 0.0225
10 《关于修订<公司章程>的议案》 229,292,492 99.9669 24,610 0.0107 51,300 0.0224
11 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 229,310,804 99.9748 6,298 0.0027 51,300 0.0225
《关于制定<公司 2018-2020 年度股东回报规
12 229,310,804 99.9748 6,298 0.0027 51,300 0.0225
划>的议案》
13 《关于制定公司<关联交易管理制度>的议案》 229,310,804 99.9748 6,298 0.0027 51,300 0.0225
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的全部议案均获通过，其中议案 6 《关于为子公司和参股公
司提供担保的议案》和议案 10 《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，
已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻律师和戴春草律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
厦门建发股份有限公司
2018 年 5 月 26 日