股票代码：600155             股票简称：宝硕股份       编号：临 2017-043


                    河北宝硕股份有限公司
              第六届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    河北宝硕股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2017 年 8 月 29 日以现场
（北京市紫竹院路 29 号北京香格里拉饭店）结合通讯方式召开。会议通知于 2017
年 8 月 18 日以传真、送达和电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 5 人，
实出席监事 5 人，会议由公司监事会主席郅鹤生先生主持。本次会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会监事
认真审议，表决通过了如下决议：
    一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2017 年半年度报
告全文及摘要》。
    公司监事会根据《证券法》第 68 条规定和《上海证券交易所股票上市规则》
（2014 年修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2017 年半年度报告进行了认
真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：
   （1）公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。
   （2）公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年半年度的
经营管理和财务状况等事项。
   （3）在公司监事提出本意见前，我们没有发现参与 2017 年半年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
   全体监事保证公司 2017 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
    二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2017 年半年度募


                                     1
集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    公司监事会在了解和审核公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告后，
认为公司能严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定管理和使用募集资金，报告真实
地反映了公司募集资金的使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。
    特此公告。




                                          河北宝硕股份有限公司监事会
                                               2017 年 8 月 29 日




                                   2