股票简称：华创阳安           股票代码：600155           编号：临 2018-047



                  华创阳安股份有限公司
            第六届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2018
年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 8 月 17 日以传真、送达和电子
邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长陶永
泽先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
    一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年半年度报告
全文及摘要》
    二、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
    特此公告。




                                                华创阳安股份有限公司董事会
                                                     2018 年 8 月 27 日