股票简称：华创阳安         股票代码：600155       编号：临 2018-071



                 华创阳安股份有限公司
           第六届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于
2018 年 11 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 11 月 23 日以传真、送达
和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事
长陶永泽先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合
法有效。经与会董事认真审议通过如下决议：
    一、以 7 票同意、2 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册地址暨
修订<公司章程>的议案》。

    公司重组完成以来，致力于业务结构调整和实施企业转型。鉴于：
    1、公司正处于加速转型发展的战略机遇期，亟需聚合资金、技术、人才、客
户等各类资源；
    2、北京具有很强的区位和人才、技术、资金等资源优势，十分有利于促进公
司业务创新发展；
    3、目前公司经营管理团队，主要研究、技术和业务队伍已聚集北京，并形成
了以北京为总部向有关区域辐射的业务组织和运作体系。
    为聚合资源和能力，降低成本，提高效率，加速公司转型升级。现提请董事会
审议拟将公司注册地址由河北省保定市高新区隆兴中路 177 号迁址至北京市西城
区锦什坊街 26 号楼恒奥中心 C 座 3 层 301。公司原在河北保定的资产、业务和人
员继续运营发展。
    因拟对公司注册地进行变更，需同时修订《公司章程》相应条款，主要修订条
款如下：
       本次修订前条款及内容                  本次修订后条款及内容

第五条 公司住所：河北省保定市高新区 第五条 公司住所：北京市西城区锦什坊
隆兴中路 177 号                      街 26 号楼恒奥中心 C 座 3 层 301
邮政编码：071051                     邮政编码：100033
    公司住所变更以工商行政管理部门核准登记为准，除上述条款修订外，章程中
涉及保定市工商行政管理局相关内容相应修订，《公司章程》其他内容不变。
    该议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。
    二、以 7 票同意、2 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2018 年第
四次临时股东大会的议案》。
    公司董事会决定召开公司 2018 年第四次临时股东大会，关于公司 2018 年第四
次临时股东大会的召开时间、地点等具体事宜，详见公司同日披露于《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于召开 2018 年第四次临时
股东大会的通知》。
    公司董事李建雄先生、张明贵先生对上述议案投反对票，理由是因为京津冀一
体化协同发展，保定是核心区位，不建议迁移。
    特此公告。



                                              华创阳安股份有限公司董事会
                                                   2018 年 11 月 28 日