华创阳安：2019年第一次临时股东大会会议资料2019-04-04
股票简称：华创阳安 股票代码：600155
华创阳安股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会
议
资
料
2019 年 4 月 10 日
目 录
一、 2019 年第一次临时股东大会会议议程 ...................................... 1
二、 2019 年第一次临时股东大会须知 .......................................... 3
三、 2019 年第一次临时股东大会表决办法说明 .................................. 4
四、 会议议案 .............................................................. 5
议案一 关于《华创阳安股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 .......... 5
议案二 关于《华创阳安股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 .... 6
议案三 关于提请公司股东大会授权董事会及经营管理层办理公司员工持股计划相关事宜的
议案 .................................................................. 7
华创阳安股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议议程
一、 股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
二、 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
三、 会议召开时间：
现场会议时间：2019年4月10日（星期三）上午9：00
网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，其中：
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
四、 现场会议地点：北京市紫竹院路29号北京香格里拉饭店
五、 股权登记日：2019年4月2日
六、 会议表决方式： 采用现场投票与网络投票相结合，公司股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决出现重复表决的，以第一次投票结果为
准。
七、 会议召集人：公司董事会
八、 会议主持人：董事长 陶永泽先生
九、 出席会议对象：
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代
理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
（四）其他人员。
十、 现场会议议程：
（一） 参会人员签到、就座，律师核验参会股东资格。
（二） 主持人宣布会议开始。
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（三） 主持人介绍参会股东及股东代表，向大会报告出席现场会议的股东人数及
其代表的股份数，介绍参会董事、监事；列席会议的高级管理人员和中介机构代表。
（四） 宣读本次股东大会审议内容：
序号 非累积投票议案名称
1 关于《华创阳安股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
关于《华创阳安股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要
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的议案
关于提请公司股东大会授权董事会及经营管理层办理公司员工持股计
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划相关事宜的议案
（五） 现场股东及股东代表发言、提问，公司董事、经营层回答问题。
（六） 推举股东代表和监事代表监票人、计票人，现场投票表决。
（七） 计票人、监票人与见证律师共同进行现场表决票统计。
（八） 主持人宣布现场会议表决结果。
（九） 暂时休会，等待网络投票统计结果。
（十） 收到现场和网络投票合并结果后继续开会，主持人宣布各项议案现场和网
络投票合并表决结果。
（十一） 见证律师宣读本次股东大会法律意见。
（十二） 签署本次股东大会决议和会议记录。
（十三） 主持人宣布股东大会结束。
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华创阳安股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，确保股
东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东
大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、 公司现场设股东大会秘书处，具体负责大会有关程序、资料方面的事宜。
二、 参会人员进入会场后，请关闭手机或调至静音状态，任何人不得扰乱大会的
正常秩序和会议程序，会场内请勿大声喧哗。
三、 参会股东请按照公司 2019 年 3 月 22 日刊登于《中国证券报》及上海证券交
易所网站（ www.sse.com.cn）的《华创阳安股份有限公司关于召开 2019 年第一次临
时股东大会的通知》中规定的时间和登记方法办理现场参会手续，证明文件不齐或手
续不全的，谢绝参会。
四、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行
法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。
五、 会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，股东提问的内容
应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间
一般不超过五分钟。
六、 未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如
有违反，会务组人员有权加以制止。
七、 本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，股东亦可通过上海证券交
易所网络投票系统参与投票，请参照公司 2019 年 3 月 22 日刊登于《中国证券报》及
上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《华创阳安股份有限公司关于召开 2019
年第一次临时股东大会的通知》中规定的网络投票时间、表决方式、注意事项等规定。
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华创阳安股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会表决办法说明
为维护公司投资者合法权益,保障公司股东在本次股东大会上依法行使表决权,
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，制定本次股东大会表决办法。
一、根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会审议事项均为普通决
议事项，均需经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上表决
通过方有效。
二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东对议案
进行表决时，以其代表的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
权。
1、现场出席股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司
股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。股东或者股东代理人对各项议案可以
表示同意、反对或弃权，在表决票的相应方格内划“√”，只能选择其中一项；未填、
错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股
份数的表决结果应计为“弃权”。
2、参加网络投票的股东请按照公司 2019 年 3 月 22 日刊登于《中国证券报》及
上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《华创阳安股份有限公司关于召开 2019
年第一次临时股东大会的通知》中的网络投票流程进行投票。
三、本次股东大会现场和网络投票结束后，由律师、计票人、监票人共同负责计
票、监票，表决结果统计完毕后，将表决结果报告大会主持人。
四、大会主持人宣布每项议案的表决结果和通过情况，见证律师宣读见证意见。
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议案一
会议议案
关于《华创阳安股份有限公司员工持股计划（草案）》及
其摘要的议案
各位股东及股东代表：
为建立、健全激励约束机制，充分调动员工积极性和创造性，吸引和保留优秀人
才，保障公司战略目标的实现，促进公司持续、健康发展，依据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法
规、规章、规范性文件和《华创阳安股份有限公司章程》的规定，华创阳安股份有限
公司（以下称“公司”）制定了《华创阳安股份有限公司员工持股计划（草案）》（以
下简称《员工持股计划（草案）》）及摘要，拟实施员工持股计划。
《华创阳安股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要详见公司 2019 年 3 月
22 日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
该议案已经公司 2019 年 3 月 21 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过，
现提交本次股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
华创阳安股份有限公司董事会
2019 年 4 月 10 日
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议案二
关于《华创阳安股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）》及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
为建立、健全激励约束机制，充分调动员工积极性和创造性，吸引和保留优秀人
才，保障公司战略目标的实现，促进公司持续、健康发展，根据公司《员工持股计划
（草案）》的相关规定，公司制定了《华创阳安股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）》（以下简称《第一期员工持股计划（草案）》）及其摘要，拟实施第一期员工持股
计划。
《华创阳安股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要详见公司 2019
年 3 月 22 日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。
该议案已经公司 2019 年 3 月 21 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过，
现提交本次股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
华创阳安股份有限公司董事会
2019 年 4 月 10 日
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议案三
关于提请公司股东大会授权董事会及经营管理层办理公
司员工持股计划相关事宜的议案
各位股东及股东代表：
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会和经营管理层
办理员工持股计划的相关具体事宜。包括但不限于以下事项：
1、授权董事会依据《员工持股计划（草案）》实施员工持股计划，审批及修订各
期员工持股计划方案（包括但不限于按照《员工持股计划（草案）》的约定，确定参
与持股计划的人员、资金额度及持有份额等要素），授权经营管理层具体实施各期员
工持股计划方案（包括但不限于各期员工持股计划所购买股票的锁定、解锁、相关登
记结算业务及所需的其他必要事宜）；
2、授权董事会依据监管部门意见、政策变化，或市场条件及公司具体情况变化，
对员工持股计划方案及每期员工持股计划的方案进行相应调整；
3、如员工持股计划需要通过二级市场购买取得股票，且员工持股计划在股东大
会/董事会审议通过后 6 个月内未完成二级市场购买的，在符合相关法律、法规等规定
的前提下，授权董事会决定延期购买事宜；如员工持股计划项下的公司股票等资产无
法在有效期届满前全部变现，授权董事会决定员工持股计划的有效期延长事宜；
4、授权董事会办理员工持股计划及其项下各期员工持股计划所需的其他必要事
宜，但有关法律、法规及规范性文件明确规定需由股东大会行使且不允许授权的权利
除外；
5、上述授权自公司股东大会批准之日起至员工持股计划及其项下各期员工持股
计划收益分配完成止；
6、在股东大会批准上述授权基础上，由董事会授权公司经营管理层代表公司根
据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本计划有关的一切事务。
该议案已经公司 2019 年 3 月 21 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过，
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现提交本次股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
华创阳安股份有限公司董事会
2019 年 4 月 10 日
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