证券代码：600155          证券简称：华创阳安        公告编号：临 2019-024


                 华创阳安股份有限公司
           第六届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于
2019 年 4 月 10 日在北京市紫竹院路 29 号北京香格里拉饭店以现场结合通讯方
式召开，会议通知于 2019 年 3 月 29 日以传真、送达和电子邮件等方式发出。本
次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由公司监事会主席郅鹤生先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
    一、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年年度报告
全文及摘要》
    根据《证券法》第 68 条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）的有关要求，公司监事
会对董事会编制的公司 2018 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下
书面审核意见，与会全体监事一致认为：
    1、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年度的经营管理
和财务状况等事项。
    3、在公司监事提出本意见前，我们没有发现参与公司 2018 年年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
    全体监事保证公司 2018 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
    二、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度监事会

                                     1
工作报告》
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    三、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度财务决
算报告》
    四、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度利润分
配预案》
    监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营情况，
符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。
    五、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度内部控
制评价报告》
    公司监事会审阅了《公司 2018 年度内部控制评价报告》，监事会认为公司内
部控制设计合理完整，执行有效，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有
效防范重大错报风险。同意董事会对内部控制进行的自我评价。
    六、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度社会责
任报告》
    七、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司募集资金 2018 年
度存放与实际使用情况专项报告》
    监事会认为，公司募集资金的使用符合《上海证券交易股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》的规定，
募集资金专户存放，专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    八、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度计
提资产减值准备的议案》
    监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计
政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值
准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值
准备事项。
    九、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用暂时闲置募
集资金投资理财产品的议案》

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    监事会认为，公司使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品在控制风险前提
下有利于提高公司募集资金的使用效率，能够增加投资收益，不会影响募集资金
项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公
司股东利益的情形。该事项决策程序合法、合规，同意公司使用额度不超过 5,000
万元的部分闲置募集资金购买理财产品。
    特此公告。




                                          华创阳安股份有限公司监事会
                                               2019 年 4 月 10 日




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