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公司公告

华创阳安:第六届监事会第十三次会议决议公告2019-04-17  

						证券代码:600155           证券简称:华创阳安        编号:临 2019-029


                  华创阳安股份有限公司
            第六届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    华创阳安股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2019 年 4 月 16 日以通
讯方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 6 日以传真、送达和电子邮件等方式发出。
本次会议应出席监事 5 人,实出席监事 5 人,会议由公司监事会主席郅鹤生先生
主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作
决议合法有效。经与会监事认真审议表决通过了如下决议:
    一、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年第一季度
报告全文及正文》
    公司监事会根据《证券法》第 68 条规定和《上海证券交易所股票上市规则》
(2018 年修订)的有关要求,对董事会编制的公司 2019 年第一季度报告进行了
审核,并发表如下书面审核意见:
    1、公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年第一季度
的经营管理和财务状况等事项。
    3、在公司监事提出本意见前,我们没有发现参与公司 2019 年第一季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    4、全体监事保证公司 2019 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    二、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议
案》

   公司监事会认为:公司本次根据财政部相关文件要求进行的会计政策变更属

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于合理变更,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,
同意公司本次会计政策变更。
   特此公告。




                                         华创阳安股份有限公司监事会
                                              2019 年 4 月 16 日




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