意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

华创阳安:第六届监事会第十七次会议决议公告2020-01-20  

						股票代码:600155           股票简称:华创阳安         编号:临 2020-008


                 华创阳安股份有限公司
           第六届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华创阳安股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议于
2020 年 1 月 19 日在北京市紫竹院路 29 号北京香格里拉饭店以现场结合通讯方
式召开,会议通知于 2020 年 1 月 14 日以传真、电子邮件等方式发出。本次会议
应到监事 5 人,实到监事 5 人,会议由公司监事会主席郅鹤生先生主持。本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经与
会监事认真审议,表决通过了如下决议:

    一、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司第七届监事会
监事候选人名单的议案》
    鉴于公司第六届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定,公司监事会需进行换届选举,组成第七届监事会,第七届监事会将由 5 名监
事组成,其中股东代表监事 3 名、职工代表监事 2 名。按公司 2020 年 1 月 5 日
披露的《关于监事会换届选举征集监事候选人的公告》(临 2020-005 号),第七
届监事会监事候选人的提名情况如下:
    1、公司第六届监事会三分之二以上监事提名李红顺女士、聂蔚先生为公司
第七届监事会股东代表监事候选人。
    2、公司股东贵州现代物流产业(集团)有限责任公司提名杨力先生,南方
希望实业有限公司提名李红顺女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人。
    监事会同意将上述监事候选人名单提交公司股东大会选举,产生第七届监事
会股东代表监事,与职工(代表)大会选举的职工监事组成第七届监事会。
    候选人简历见附件。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于采用差额选举方式


                                     1
选举董/监事的议案》
    为充分保障股东权益,若董/监事候选人的人数多于应选人数,公司将采取
差额选举方式选举董/监事。
    股东大会选举董/监事(职工代表监事除外,下同)时,每位董/监事候选人
以单项议案提出,非独立董事、独立董事和监事分类选举。
    当候选人数超过应选人数时,股东大会将采用差额选举方式产生当选人员,
即候选人获得出席股东大会的股东(包括股东代理人,下同)所持表决权二分之
一以上同意,并按应选人数界限实行后位淘汰,以得票多者当选。
    股东大会投票时,任一股东投出的同意表决票不得超过该类选举的应选人
数,否则该股东针对该类选举的表决均为无效表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                           华创阳安股份有限公司监事会
                                                 2020 年 1 月 19 日




                                  2
附件:

         第七届监事会股东代表监事候选人简历

    1、杨力:男,1986 年 9 月出生,毕业于中国青年政治学院。曾任贵州盘县

平关镇党政办公室工作员、科员,贵州省商务厅办公室科员、副主任科员、主任

科员,贵州省商务投资管理有限公司执行董事,贵州省商贸投资(集团)有限责

任公司董事会秘书、投资管理部副经理,贵州省融资租赁有限责任公司董事长、

总经理。现任贵州现代物流产业(集团)有限责任公司规划投资部副部长,贵州

省商务投资管理有限公司执行董事。

    2、李红顺:女,1978 年 11 月出生,法学硕士。曾任北京汽车集团有限公

司法律事务部部长助理,北京汽车国际发展有限公司法务总监。现任新希望集团

有限公司法务合规部部长,新希望化工有限公司董事,兴源环境科技股份有限公

司监事,浙江前程投资股份有限公司监事,华创阳安股份有限公司监事等。

    3、聂蔚:男,1981 年 5 月出生,中南财经政法大学金融学硕士,中级经济

师。曾任中国建设银行股份有限公司业务副经理,江苏沙钢集团有限公司董事局

投资部第一副部长,华创证券有限责任公司董事等职务。现任江苏沙钢集团投资

控股有限公司董事、总经理,上海沙钢企业管理有限公司董事、总经理,华创阳

安股份有限公司监事。




                                   3