华创阳安：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知2020-01-20
证券代码：600155 证券简称：华创阳安 公告编号：临 2020-009
华创阳安股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年2月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2020 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020 年 2 月 4 日 14 点 00 分
召开地点：北京市紫竹院路 29 号北京香格里拉饭店
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 2 月 4 日
至 2020 年 2 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序
议案名称 类型
号
A 股股东
非累积投票议案
1 关于采用差额选举方式选举董/监事的议案 √
2.00 关于选举产生公司第七届董事会的议案 √
2.01 关于选举陶永泽先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 √
2.02 关于选举余思明先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 √
2.03 关于选举洪鸣先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 √
2.04 关于选举代明华先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 √
2.05 关于选举李建雄先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 √
2.06 关于选举张明贵先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 √
2.07 关于选举钱正先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 √
2.08 关于选举彭波先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 √
2.09 关于选举张克东先生为公司第七届董事会独立董事的议案 √
2.10 关于选举刘登清先生为公司第七届董事会独立董事的议案 √
2.11 关于选举于绪刚先生为公司第七届董事会独立董事的议案 √
3.00 关于选举产生公司第七届监事会的议案 √
3.01 关于选举杨力先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案 √
3.02 关于选举李红顺女士为公司第七届监事会股东代表监事的议案 √
3.03 关于选举聂蔚先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案 √
4 关于公司第七届董事会董事津贴方案的议案 √
5 公司关于变更 2019 年度审计机构的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中议案 1、2、4 已经公司 2020 年 1 月 19 日召开的第六届董事会第
三十四次会议审议通过，议案 3 已经公司 2020 年 1 月 19 日召开的第六届监事会
第十七次会议审议通过，内容详见公司于 2020 年 1 月 20 日披露在《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。议案 5 已经公司 2019
年 11 月 15 日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过，内容详见公司于
2019 年 11 月 16 日披露在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3、4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
（三）股东大会选举董/监事（职工代表监事除外，下同）时的特别注意事
项：
1、每位董/监事候选人以单项议案提出，非独立董事、独立董事和监事分类
选举。
2、当候选人数超过应选人数时，股东大会将采用差额选举方式产生当选人
员，即候选人获得出席股东大会的股东（包括股东代理人，下同）所持表决权二
分之一以上同意，并按应选人数界限实行后位淘汰，以得票多者当选。
3、股东大会投票时，任一股东投出的同意表决票不得超过该类选举的应选
人数，否则该股东针对该类选举的表决均为无效表决。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600155 华创阳安 2020/1/20
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
股东或代理人现场出席公司股东大会会议应按以下方式进行登记:
1、登记手续：
(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效
证件或证明进行登记。
(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（委
托人签字）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的
有效证件或证明进行登记。
(3)法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持法
人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证或其他身份
证明文件、法人/合伙企业股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明
进行登记。
(4)法人/合伙企业股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委
托书（法定代表人/执行事务合伙人签章并加盖公章）、法人营业执照副本复印件
（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证复印件或其他身份证明文件
（加盖公章）、法人/合伙企业股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证
明进行登记。
(5)基金、信托产品、资管产品或员工持股计划股东委托代理人出席的，代
理人应持本人身份证、授权委托书（资产管理人加盖公章并由其法定代表人签章）、
资产管理人营业执照副本复印件（加盖公章）、资产管理人的法定代表人身份证
复印件或其他身份证明文件（加盖公章）、产品股东账户卡或其他能够表明其身
份的有效证件或证明进行登记。
授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应
当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公
证。
(6)异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，
信函登记以收件日邮戳为准。参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效
登记。
参会股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登
记。
2、登记时间：
2020 年 1 月 21 日 上午 9：00 至 11:00，下午 14:00 至 16:00
3、登记地点：北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 C 座 3A 层董事会办公
室
4、现场出席本次股东大会的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，
并携带有效身份证明、股东沪市股票账户等原件及复印件，以便验证入场。
六、 其他事项
1、联系方式：
联系人：赵长栓先生 姜敏斐先生
电话/传真：（010）66500840
电子邮箱：bszqb@huachuang-group.cn
地址：北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 C 座 3A 层董事会办公室
邮编：100140
2、出席公司本次现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
特此公告。
华创阳安股份有限公司董事会
2020 年 1 月 20 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
华创阳安股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 2 月 4 日召
开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于采用差额选举方式选举董/监事的议案
2.00 关于选举产生公司第七届董事会的议案
关于选举陶永泽先生为公司第七届董事会
2.01
非独立董事的议案
关于选举余思明先生为公司第七届董事会
2.02
非独立董事的议案
关于选举洪鸣先生为公司第七届董事会非
2.03
独立董事的议案
关于选举代明华先生为公司第七届董事会
2.04
非独立董事的议案
关于选举李建雄先生为公司第七届董事会
2.05
非独立董事的议案
关于选举张明贵先生为公司第七届董事会
2.06
非独立董事的议案
关于选举钱正先生为公司第七届董事会非
2.07
独立董事的议案
关于选举彭波先生为公司第七届董事会非
2.08
独立董事的议案
关于选举张克东先生为公司第七届董事会
2.09
独立董事的议案
关于选举刘登清先生为公司第七届董事会
2.10
独立董事的议案
关于选举于绪刚先生为公司第七届董事会
2.11
独立董事的议案
3.00 关于选举产生公司第七届监事会的议案
关于选举杨力先生为公司第七届监事会股
3.01
东代表监事的议案
关于选举李红顺女士为公司第七届监事会
3.02
股东代表监事的议案
3.03 关于选举聂蔚先生为公司第七届监事会股
东代表监事的议案
关于公司第七届董事会董事津贴方案的议
4
案
5 公司关于变更 2019 年度审计机构的议案
委托人持普通股数（股）： 委托人股东帐户号：
委托人（签章）：
法定代表人/执行事务合伙人（签章）：
委托人身份证号/统一社会信用代码：
受托人签字： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
