湖南华升股份有限公司
         2017 年第二次临时股东大会议程
会议时间：2017 年 9 月 7 日 14:40
会议地点：长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦 9 楼会议室
    一、主持人介绍股东到会情况及会议内容
    二、与会股东及授权代表审议以下议案
    审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公

司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。
    三、选举产生监票人
    四、参加现场会议的股东审议议案并表决
    五、统计现场会议表决情况
    六、由监票人宣布现场投票结果
    七、将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司，等待与
网络投票合并的表决结果
    八、接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果，宣
读合并表决结果。
    九、湖南湘楚律师事务所宣布见证结果
    十、主持人宣读公司《2017 年第二次临时股东大会决议》


                                           2017 年 9 月 7 日
关于续聘信永中和会计师事务所担任公司 2017 年度
         财务审计机构和内控审计机构的议案

各位股东：

    经公司董事会审计委员会表决同意，公司董事会拟续聘信永中

和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度的财务审计机

构和内控审计机构，聘期一年，年审计费用为 56 万元，其中：财务

会计报告审计费用为 42 万元、内部控制审计费用为 14 万元。

    该议案已获公司第七届董事会第五次会议审议通过，现提交

公司 2017 年第二次临时股东大会审议。




                                湖南华升股份有限公司董事会

                                   2017 年 9 月 7 日