证券代码：600156        股票简称：华升股份     编号：临 2018-019




                    湖南华升股份有限公司
          第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖南华升股份有限公司于 2018 年 8 月 14 日以通讯方式召开第七届董

事会第十三次会议，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9

人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事经投票表决，

形成如下决议：

    一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年半年度

报告及摘要》。

    二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司内

部机构设置的议案》。

    为进一步强化内部管理，提高工作效率，建立符合公司发展战略目标

要求、与现代企业制度相适应的管理体系，决定对公司内部管理机构设置

进行调整，调整后的机构设置如下：

    1、公司办公室

    2、证券事务办公室

    3、党委办公室、党群部（合署）

    4、纪检监察室

                                    1
5、财务部

6、资产管理部

7、审计部

8、发展部

9、投资部

10、内控部（含法律事务、贸易管理职能）

11、人力资源部

12、企业管理部、安全生产环境保护部（合署）




                               湖南华升股份有限公司董事会

                                  2018 年 8 月 15 日




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