证券代码：600157          证券简称：永泰能源            公告编号：临 2018－031
债券代码：122267、136351、136439、136520
债券简称：13 永泰债、16 永泰 01、16 永泰 02、16 永泰 03


               永泰能源股份有限公司
   关于控股股东非公开发行可交换公司债券终止的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    永泰能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年11月16日披
露了《关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告》（公告编号：临2017
－127），永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）拟以所持有的本公司股票
为标的，向《公司债券发行与交易管理办法》规定的不超过200人的投资者非公
开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换公司债券”）。
    因本公司停牌筹划重大资产重组，2017年12月15日永泰集团及本次可交换公
司债券主承销商安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）向上海证券交易
所提交了《永泰控股集团有限公司发生特殊情况的说明》：由于本公司股票作为
本次可交换公司债券换股标的及质押担保物，而本公司重大资产重组存在导致该
换股标的及质押担保物“发生重大变化”的可能性，根据上海证券交易所《公司债
券预审核指南（三）审核和发行程序及其实施》“第五章 特殊情形处理”之规定，
永泰集团本次可交换公司债券于2017年12月16日起中止审查。
    因本公司重大资产重组停牌至今尚未复牌，至2018年3月17日永泰集团本次
可交换公司债券中止审核已超过3个月。为此，上海证券交易所根据《公司债券
预审核指南（三）审核和发行程序及其实施》中“中止审核的期限不超过3个月。
超过3个月的，按规定的相关程序确定终止审核。”之规定，于2018年3月17日对
永泰集团本次可交换公司债券予以终止审核。
    2018年3月19日，公司收到永泰集团书面通知：鉴于上述原因，永泰集团决
定终止本次非公开发行可交换公司债券事项。
    特此公告。


                                             永泰能源股份有限公司董事会
                                                二○一八年三月二十日