永泰能源：中德证券有限责任公司关于永泰能源2016年公司债券（第一期）2019年第一次债券持有人会议会议决议2019-03-22
证券简称：永泰能源 证券代码：600157
公司债简称：16 永泰 01 公司债代码：136351
永泰能源股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）
2019 年第一次债券持有人会议会议决议
根据《永泰能源股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）债券持有人会议规
则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）及《永泰能源股份有限公司 2016
年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约
定，受托管理人中德证券有限责任公司召集的永泰能源股份有限公司 2016 年公司
债券（第一期）2019 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会
议”）于 2019 年 3 月 20 日召开。本次债券持有人会议相关情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：中德证券有限责任公司
2、会议时间：2019 年 3 月 20 日 14:00-16:00
3、会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街 29 号钱江大酒店三层会议室。
4、会议召开和投票方式：现场会议，记名式现场投票表决
5、出席人员：发行人代表、债券持有人及代理人、见证律师、受托管理人代
表（详见备查文件）
6、债权登记日：2019 年 3 月 19 日（以下午 15:00 时交易时间结束后，中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）。
二、会议的出席情况
永泰能源股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”
或“16 永泰 01”）未偿还总张数为 7,600,000 张（面值人民币 100 元/张），出席
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本 次 会议的债券持有人（包括 委托代理人）共 19 名，代表有表决权的债券
5,854,170 张，占公司本期债券总张数的 77.03%。此外，本期债券的债券受托管理
人代表及见证律师参与了本次债券持有人会议的全过程。
三、会议审议议案及表决情况
本次债券持有人会议按照会议议程审议了：
1、《关于要求发行人落实后续偿债措施安排的议案》
2、《关于要求信用增进机构履行本息代偿义务的议案》
3、《关于授权受托管理人采取其他相关行动的议案》
4、《关于设立偿债资金归集账户的议案》
并采用记名投票的方式进行了表决（每一张债券为一票表决权），表决结果如
下：
议案 1：同意 5,854,170 张，占持有本期有表决权债券总张数的 77.03%；反对
0 张，占持有本期有表决权债券总张数的 0%；弃权 0 张，占持有本期有表决权债
券总张数的 0%。
议案 2：同意 5,854,170 张，占持有本期有表决权债券总张数的 77.03%；反对
0 张，占持有本期有表决权债券总张数的 0%；弃权 0 张，占持有本期有表决权债
券总张数的 0%。
议案 3：同意 4,522,400 张，占持有本期有表决权债券总张数的 59.51%；反对
1,331,770 张，占持有本期有表决权债券总张数的 17.52%；弃权 0 张，占持有本期
有表决权债券总张数的 0%。
议案 4：同意 5,854,170 张，占持有本期有表决权债券总张数的 77.03%；反对
0 张，占持有本期有表决权债券总张数的 0%；弃权 0 张，占持有本期有表决权债
券总张数的 0%。
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经表决，本次债券持有人会议通过了《关于要求发行人落实后续偿债措施安排
的议案》《关于要求信用增进机构履行本息代偿义务的议案》《关于授权受托管理
人采取其他相关行动的议案》《关于设立偿债资金归集账户的议案》。
本次会议的表决程序符合《债券持有人会议规则》、《募集说明书》的相关规
定，表决结果合法、有效。
四、律师见证
见证律师认为，本次债券持有人会议的召开、出席会议人员资格、召集人资
格、本次会议的表决程序和表决结果符合法律及债券持有人会议规则、募集说明书
及受托管理协议等相关规定，均合法有效。
五、备查文件
1、永泰能源股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）2019 年第一次债券持
有人会议签到表；
2、永泰能源股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）2019 年第一次债券持
有人会议表决结果。
特此公告。
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（本页无正文，为《关于永泰能源股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）
2019 年第一次债券持有人会议会议决议》盖章页）
中德证券有限责任公司
年 月 日
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