证券代码：600157           证券简称：永泰能源        公告编号：临 2019－071
债券代码：136520
债券简称：16 永泰 03



                  永泰能源股份有限公司
          第十届董事会第五十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十六次会议通
知于 2019 年 7 月 12 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2019 年 7 月 15 日以
通讯方式召开，应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，会议的召集、召开
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议
案：
    一、关于公司向平安信托有限责任公司申请综合授信的议案
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
       公司于 2018 年 7 月 4 日、2018 年 10 月 24 日召开的第十届董事会第三十次
会议和第十届董事会第四十五次会议分别审议通过了《关于公司向平安信托有限
责任公司申请 6 亿元综合授信的议案》和《关于公司向平安信托有限责任公司申
请信托贷款展期的议案》，同意公司向平安信托有限责任公司申请金额不超过
60,000 万元的综合授信，同时以公司所属全资公司贵州昊锐源能源有限公司持有
的湖南桑植页岩气开发有限公司 90%股权提供质押。
       现根据需要，董事会同意在原有质押条件基础上，对上述综合授信业务进行
接续，接续后期限不超过 5 年。具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为
准。
    二、关于公司向经开租赁有限公司申请贷款展期的议案
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
    公司于 2017 年 7 月 6 日、2018 年 8 月 3 日召开的第十届董事会第十一次会
议和第十届董事会第三十六次会议分别审议通过了《关于公司向经开租赁有限公
司融资的议案》和《关于公司向经开租赁有限公司申请贷款增加质押物的议案》，
同意公司向经开租赁有限公司申请金额为 10,000 万元的委托贷款，由上海浦东
发展银行北京分行作为本笔委托贷款的受托银行，同时以华熙矿业有限公司持有
的灵石银源煤焦开发有限公司不超过 4%股权提供质押。目前该笔业务存续金额
为 10,000 万元。

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    现根据需要，董事会同意在原有质押条件基础上，对上述存续金额 10,000
万元委托贷款业务进行展期，展期后期限不超过 4.5 年。具体业务的内容及方式
以签订的相关合同内容为准。
    三、关于公司向邦信资产管理有限公司申请综合授信展期的议案
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
    公司于 2017 年 2 月 9 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于公司向浙商金汇信托股份有限公司申请借款的议案》，同意公司向浙商金汇信
托股份有限公司申请金额不超过 100,000 万元的综合授信，同时以公司持有的华
晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）15%股权提供质押，后续浙商金汇信托
股份有限公司将该笔债权以及与此相关的一切权利和权益转让给邦信资产管理
有限公司。目前该笔业务存续金额为 30,000 万元。
    现根据需要，董事会同意在原有质押条件基础上，对上述存续金额 30,000
万元综合授信业务进行展期，展期后期限不超过 5 年。具体业务的内容及方式以
签订的相关合同内容为准。
    四、关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
    董事会同意公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港
沙洲电力”）向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请金额不超过 15,000 万
元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力及其所属全资公司
张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）为其提供连带责任担保。
该笔担保为到期续保，由张家港沙洲电力提供反担保。具体业务和担保的内容及
方式以签订的相关合同内容为准。
    五、关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
    董事会同意公司所属全资公司张家港华兴电力向中国民生银行股份有限公
司苏州分行申请金额不超过 5,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司全
资子公司华晨电力及其所属控股公司张家港沙洲电力为其提供连带责任担保。该
笔担保为到期续保，由张家港华兴电力提供反担保。具体业务和担保的内容及方
式以签订的相关合同内容为准。
    根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股（控
制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案》，上述议案经
本次董事会批准后即可实施。



                                        永泰能源股份有限公司董事会
                                           二○一九年七月十六日

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