永泰能源股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会会议资料




        二 ○ 一 九 年 八 月
永泰能源股份有限公司                            2019 年第二次临时股东大会会议资料




                           永泰能源股份有限公司
                       2019 年第二次临时股东大会议程

     现场会议召开时间：2019 年 8 月 28 日（星期三）14:30
     网络投票的时间：2019 年 8 月 28 日，本次股东大会采用上海证券交易所股
东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室。
     会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网
络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。
     主 持 人：董事长王广西先生


     一、会议议案

     1、关于华晨电力股份公司为新密市超化煤矿有限公司提供担保的议案

     二、讨论、审议以上议案。

     三、表决以上议案。

     四、宣读 2019 年第二次临时股东大会决议。

     五、由律师宣读法律意见书。
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                    关于华晨电力股份公司
            为新密市超化煤矿有限公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：
     受公司董事会的委托，向大会提交《关于华晨电力股份公司为新密市超化煤
矿有限公司提供担保的议案》，请审议。
       公司全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”） 于 2011 年 9 月
15 日为新密市超化煤矿有限公司（以下简称“新密超化”）申请的银团项目贷款
业务提供相关担保，根据业务需要拟对该笔业务进行展期，现将有关情况说明如
下：
       一、新密超化基本情况
       新密超化，注册地址：新密市大隗镇王沟村竹园组，法定代表人：杨晓东，
注册资本：7,000 万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：煤炭生
产销售；耐火材料、煤矿机械设备、化工产品（危险化学品除外）的销售。（以
上范围涉及前置审批的，凭有效许可证经营）。该公司为本公司所属参股公司。
       截至 2019 年 3 月末，新密超化资产总额 130,614.59 万元，负债总额 119,843.06
万元，净资产 10,771.53 万元，资产负债率 91.75%；2019 年 1-3 月实现营业收入
36.35 万元，净利润 18.30 万元（未经审计）。
       二、本次担保的主要内容
       公司全资子公司华晨电力于 2011 年 9 月 15 日为新密超化向中国建设银行股
份有限公司郑州绿城支行申请金额为 30,000 万元、期限 8 年的银团项目贷款业
务提供了连带责任保证担保。目前存续金额为 1,945 万元。
       现根据需要，拟对上述存续金额 1,945 万元的银团贷款业务进行展期，展期
期限不超过 2 年，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保
由新密超化提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为
准。
       三、本次担保风险分析
       新密超化本次融资业务为经营发展需要，且是本公司所属参股公司，并由其
提供相应的反担保，上述担保事项风险较小，并且符合相关法律法规、规范性文
件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
       截至目前，公司（含下属公司）累计为新密超化担保总额度为 26,945 万元
（含本次担保金额）。根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。



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