证券代码：600157         证券简称：永泰能源        公告编号：临 2019－085


                 永泰能源股份有限公司
           第十届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十八次会议通知
于 2019 年 8 月 17 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2019 年 8 月 28 日在山
西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室召开，会议由监事会
主席涂为东先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过了以下议案：
    一、关于新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司开展贸易业务暨关联交
易的议案
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：本次关联交易是根据公司经营发展需要而进行，有利于拓展公
司业务，增强公司市场竞争力。本次交易遵循了公开、公平、公正原则，交易定
价依据市场价格原则，随行就市，按市价执行；本次关联交易的审议、表决程序
符合法律法规的规定，不存在损害公司利益及中小股东利益情况，监事会一致同
意本次关联交易事项。
    二、2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法
律法规的规定和要求，不存在改变募集资金用途的情况。公司使用闲置募集资金
暂时补充流动资金以及使用节余募集资金永久补充流动资金均履行了相关的审
议程序，符合法律法规和规范性文件的要求。
    三、2019 年半年度报告及摘要
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2019 年半年度报告的编制、审议程序符合法律法规、《公
司章程》及公司管理制度的各项规定。公司 2019 年半年度报告的内容和格式符

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合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实地反映出公司
2019 年半年度的经营管理情况和财务状况，未发现参与半年度报告编制和审议
人员有违反保密规定的行为。




                                      永泰能源股份有限公司监事会
                                         二○一九年八月三十日




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