证券代码：600157         证券简称：永泰能源         公告编号：临 2020－028



               永泰能源股份有限公司
         第十一届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通知

于 2020 年 3 月 16 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2020 年 3 月 19 日以通

讯方式召开，应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，会议的召集、召开符

合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：

    一、关于公司向包商银行股份有限公司申请借款的议案

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

    董事会同意公司向包商银行股份有限公司成都分行申请金额不超过 44,500

万元、期限不超过 12 个月的借款，本次借款为借新还旧，专项用于偿还包商银

行股份有限公司成都分行借款，以华泰矿业有限公司持有的贵州永泰能源页岩气

开发有限公司 10%股权提供质押。具体业务和质押的内容及方式以签订的相关合

同内容为准。

    二、关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

    董事会同意公司所属全资公司郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中

能源”）向中原银行股份有限公司郑州象湖支行申请金额不超过 19,850 万元、期

限不超过 3 年的综合授信，由公司及全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华

晨电力”）为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保，由裕中能源提供反担

保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

    三、关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。


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    董事会同意公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港

沙洲电力”）向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行申请金额为 20,000 万

元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任

担保。该笔担保为到期续保，由张家港沙洲电力提供反担保。具体业务和担保的

内容及方式以签订的相关合同内容为准。

    根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股（控

制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案》，上述第一至

三项议案经本次董事会批准后即可实施。

    四、关于 2014 年度非公开发行节余募集资金用于永久补充流动资金的议案

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

    鉴于公司 2014 年度非公开发行募集资金投资项目已完成，本次非公开发行

节余募集资金 941,393,669.19 元，占本次募集资金净额的 9.54%。为此，董事会

同意公司将本次非公开发行节余募集资金 941,393,669.19 元，全部用于永久补充

流动资金。

    本次非公开发行节余募集资金用于永久补充流动资金是根据公司目前实际

情况作出的优化调整，有助于提高募集资金的使用效率，不会影响募投项目的实

施和运行，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在其他损害股东利益的情形。




                                       永泰能源股份有限公司董事会

                                          二○二○年三月二十一日




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