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公司公告

中体产业:第七届董事会2017年第五次临时会议决议公告2017-08-11  

						证券代码:600158          股票简称:中体产业              编号:临 2017-33




                   中体产业集团股份有限公司
    第七届董事会 2017 年第五次临时会议决议公告

    特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


   中体产业集团股份有限公司第七届董事会 2017 年第五次临时会议于 2017 年
8 月 10 日以通讯方式召开。出席会议董事应到 8 名,实到 8 名,会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过
以下议案:
   一、审议通过《关于申请资金额度投资银行理财产品的议案》,同意在不影
响正常经营、项目投资及确保资金安全的前提下,授权公司在原 8000 万额度到
期后,继续在此额度内进行投资理财。授权期限壹年,2017 年 8 月 13 日起至 2018
年 8 月 12 日止,有效期内额度可以循环使用。
   同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票
   公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。


    特此公告。




                                         中体产业集团股份有限公司董事会
                                               二○一七年八月十日




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