证券代码：600159         证券简称：大龙地产         编号：2018-010


           北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
            第七届董事会第十四次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

  责任。


   北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第七届董事会第十
四次会议于 2018 年 4 月 10 日以书面形式发出通知，会议于 2018
年 4 月 19 日以现场表决方式召开。会议由公司董事长马云虎先
生主持，应出席会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，部分高
级管理人员、监事列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：
   一、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   二、审议通过了《2017 年度报告全文及摘要》
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   三、审议通过了《2017 年度财务决算报告》
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   四、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
   同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进
行 2018 年度财务报表审计和内部控制审计工作。年度财务审计
费用 50 万元，年度内部控制审计费用 20 万元，会计师事务所为
公司服务所发生的差旅费由公司负担。
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   独立董事王再文、张小军、张忠就上述事项发表了同意的独
立意见。
   五、审议通过了《2017 年度利润分配方案》
   根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司
2017 年度财务报表审计报告，公司 2017 年度归属于母公司的净
利润为 21,091,174.42 元，截至 2017 年末可供股东分配的利润
为 1,013,512,308.91 元。公司拟进行 2017 年度利润分配，以
2017 年末 830,003,232 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.2 元（含税），共计派发现金 16,600,064.64 元。公司
2017 年度不进行资本公积金转增股本。
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   独立董事王再文、张小军、张忠就上述事项发表了同意的独
立意见。
   六、审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》
   同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   关联董事马云虎先生回避表决。
   独立董事王再文、张小军、张忠就上述事项进行了事前认可,
并发表了同意的独立意见。
   具体内容请参见公司同日公布的《关于 2018 年度日常关联交
易预计的公告》。
   七、审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   独立董事王再文、张小军、张忠就上述事项发表了同意的独
立意见。
   八、审议通过了《关于部分董事、监事、高级管理人员 2017
年度薪酬的议案》
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   九、审议通过了《独立董事 2017 年度述职报告》
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   十、审议通过了《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   十一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   具体内容请参见公司同日公布的《关于修改公司章程的公
告》。
   十二、审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   具体内容请参见公司同日公布的《关于召开 2017 年年度股东
大会的通知》。
   本次董事会审议的第一至第四项、第六项、第八项议案均须
以普通决议形式提交股东大会审议表决；第五项、第十一项须以
特别决议形式提交股东大会审议表决。
   特此公告。




                   北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
                                 董 事 会
                           二〇一八年四月二十日