大龙地产:第七届董事会第十九次会议决议公告2018-08-30
证券代码:600159 证券简称:大龙地产 编号:2018-028
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第七届董事会第十
九次会议于 2018 年 8 月 22 日以电话、电子邮件形式发出通知,
会议于 2018 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开,应参加会议董
事 9 名,实际参加会议董事 9 名。会议程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经审议,通过了以下决议:
一、审议通过了《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》
同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票
二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票
具体内容请参见公司同日公布的《关于修订公司章程的公
告》。
三、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议
案》
同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票
具体内容请参见公司同日公布的《关于召开 2018 年第三次临
时股东大会的通知》。
本次董事会审议的第二项议案须以特别决议形式提交股东大
会审议表决。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月三十日