证券代码：600159            证券简称：大龙地产         编号：2018-028


            北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
               第七届董事会第十九次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

  责任。


   北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第七届董事会第十
九次会议于 2018 年 8 月 22 日以电话、电子邮件形式发出通知，
会议于 2018 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开，应参加会议董
事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经审议，通过了以下决议：
   一、审议通过了《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   具体内容请参见公司同日公布的《关于修订公司章程的公
告》。
   三、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议
案》
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   具体内容请参见公司同日公布的《关于召开 2018 年第三次临
时股东大会的通知》。
   本次董事会审议的第二项议案须以特别决议形式提交股东大
会审议表决。
特此公告。




             北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
                           董 事 会
                     二〇一八年八月三十日