大龙地产:第七届董事会第二十一次会议决议公告2018-11-15
证券代码:600159 证券简称:大龙地产 编号:2018-033
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第七届董事会第
二十一次会议于 2018 年 11 月 8 日以电话、电子邮件形式发出通
知,会议于 2018 年 11 月 14 日以通讯表决的方式召开,应参加
表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经审议,通过了以下议案:
一、审议通过了《关于公司及控股子公司向控股股东借款的
议案》
同意公司及控股子公司(以下简称“本公司”)向公司控股
股东北京市顺义大龙城乡建设开发总公司(以下简称“大龙城
乡”)申请最高额借款 100,000 万元,借款期限为 3 年。借款期
限内,本公司可根据项目开发情况,分次进行借款、还款,并可
以在最高额度内滚动使用。单笔借款的年利率根据借款发生时的
市场行情,以不超过中国人民银行同期借款基准利率上浮 40%进
行计算。授权经营管理层具体负责办理相关的借款和还款手续。
同意票:8 票,反对票:0 票,弃权票:0 票
关联董事马云虎对上述事项进行了回避表决。
独立董事王再文、张小军、张忠事前就上述事项进行了审查
认可并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议讨论。
详见公司同日发布的《关于公司及控股子公司向公司控股股
东借款暨关联交易公告》(公告编号:2018-035)。
二、审议通过了《关于控股子公司出售资产的议案》
同意公司控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司将持
有的位于北京市顺义区裕龙三区 27 号楼 3-7 层资产出售给公司
控股股东北京市顺义大龙城乡建设开发总公司的全资子公司北
京市大龙绿港资产管理有限公司。
同意票:8 票,反对票:0 票,弃权票:0 票
关联董事马云虎对上述事项进行了回避表决。
独立董事王再文、张小军、张忠事前就上述事项进行了审查
认可并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议讨论。
详见公司同日发布的《关于控股子公司出售资产暨关联交易
公告》(公告编号:2018-036)。
三、审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的
议案》
同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票
详见公司同日发布的《关于召开 2018 年第四次临时股东大
会的通知》(公告编号:2018-037)。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十五日