证券代码：600159        证券简称：大龙地产         编号：2018-033


         北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
           第七届董事会第二十一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。



    北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第七届董事会第
二十一次会议于 2018 年 11 月 8 日以电话、电子邮件形式发出通
知，会议于 2018 年 11 月 14 日以通讯表决的方式召开，应参加
表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于公司及控股子公司向控股股东借款的
议案》
    同意公司及控股子公司（以下简称“本公司”）向公司控股
股东北京市顺义大龙城乡建设开发总公司（以下简称“大龙城
乡”）申请最高额借款 100,000 万元，借款期限为 3 年。借款期
限内，本公司可根据项目开发情况，分次进行借款、还款，并可
以在最高额度内滚动使用。单笔借款的年利率根据借款发生时的
市场行情，以不超过中国人民银行同期借款基准利率上浮 40%进
行计算。授权经营管理层具体负责办理相关的借款和还款手续。
    同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
    关联董事马云虎对上述事项进行了回避表决。
    独立董事王再文、张小军、张忠事前就上述事项进行了审查
认可并发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议讨论。
    详见公司同日发布的《关于公司及控股子公司向公司控股股
东借款暨关联交易公告》（公告编号：2018-035）。
    二、审议通过了《关于控股子公司出售资产的议案》
    同意公司控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司将持
有的位于北京市顺义区裕龙三区 27 号楼 3-7 层资产出售给公司
控股股东北京市顺义大龙城乡建设开发总公司的全资子公司北
京市大龙绿港资产管理有限公司。
    同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
    关联董事马云虎对上述事项进行了回避表决。
    独立董事王再文、张小军、张忠事前就上述事项进行了审查
认可并发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议讨论。
    详见公司同日发布的《关于控股子公司出售资产暨关联交易
公告》（公告编号：2018-036）。
    三、审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的
议案》
    同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
    详见公司同日发布的《关于召开 2018 年第四次临时股东大
会的通知》（公告编号：2018-037）。
    特此公告。




              北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
                                     二〇一八年十一月十五日