证券代码：600159          证券简称：大龙地产         公告编号：2019-004

            北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
          关于控股孙公司向关联方借款暨关联交易公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。


    重要内容提示：
     公司控股孙公司北京天竺万科房地产开发有限公司，拟向其三方股东申
请 5,000 万元借款额度，借款期限为 1 年。
     本次借款事宜已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，根据《上
海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司
股东大会审议。
     截至本次关联交易（不含本次），过去 12 个月内公司(含下属公司)与本
次交易关联人之间发生交易类别相关的关联交易一次，借款余额为 3,918.16 万
元；与不同关联人之间发生的关联借款余额为 46,650 万元。

     一、 借款暨关联交易概述
    公司控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司（以下简称“大龙有限”）
的控股子公司北京天竺万科房地产开发有限公司（以下简称“天竺万科”）拟向
其三方股东申请 5,000 万元借款额度，用于支付顺义新城第 25 街区 25-09 地块
东楼广场居住项目前期费用。借款期限为 1 年。借款期限内，天竺万科可根据实
际需要，向其三方股东按照持股比例分次进行借款、还款。单笔借款的年利率以
中国人民银行同期借款基准利率上浮 20%进行计算。
    天竺万科的三方股东及其持股比例分别为：北京市大龙房地产开发有限公司
（持股比例 41.52%）、北京和合华府置业有限公司（持股比例 40.94%，以下简称
“和合华府”）、北京市天竺房地产开发公司（持股比例 17.54%，以下简称“天
竺公司”）。
    和合华府持有天竺万科 40.94%股份，符合“持有公司重要控股子（孙）公
司 10%以上股份”的情况。天竺公司的负责人张亚民与公司董事长马云虎、董事
杨祥方、张洪涛、彭泽海均在北京大龙控股有限公司任职。根据实质重于形式原
则，本次借款事项中天竺万科向和合华府及天竺公司的两笔借款构成关联交易，
涉及金额 2,924 万元，但不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市
规则》和《公司章程》等相关规定，本次借款事项金额未达到“3000 万元以上，
且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上”的标准，无需提交公司股
东大会审议。
     本次借款事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，审议此事项
时关联董事进行了回避表决。独立董事王再文、张小军、张忠对此事项进行了事
前认可并发表了同意的独立意见。
     截至本次关联交易（不含本次），过去 12 个月内公司(含下属公司)与本次交
易关联人之间发生交易类别相关的关联交易一次，借款余额为 3918.16 万元；上
述借款已经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，详见公司于 2018 年 8
月 29 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号
2018-027）。与不同关联人之间发生的关联借款余额为 46,650 万元；上述借款已
经公司 2017 年第二次临时股东大会和 2018 年第一次临时股东大会审议通过，详
见公司分别于 2017 年 4 月 7 日和 2018 年 4 月 11 日刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017 年第二次临时
股东大会决议公告》（公告编号 2017-025）、《2018 年第一次临时股东大会决议
公告》（公告编号 2018-008）。
     二、借款暨关联交易基本情况
     （一）关联方基本情况
     1、关联方名称：北京市天竺房地产开发公司
     类型：全民所有制
     法定代表人：刘明锐
     注册资本：5,000 万元
     住所：北京市顺义区天竺镇政府街
     经营范围：顺义区天竺地区及温榆河沿岸的开发建设；销售商品房、钢材、
木材、建筑材料、五金、交电；租赁建筑设备；企业管理；技术咨询；汽车租赁；
接受委托提供劳务服务（不含对外劳务合作、排队服务）；专业承包、劳务分包；
信息咨询（不含中介服务）；保洁服务；物业管理；汽车货运。（企业依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    天竺公司是一家国有独资公司，实际控制人为北京市顺义区国资委，其负责
人张亚民与公司董事长马云虎、董事杨祥方、张洪涛、彭泽海均在北京大龙控股
有限公司任职，根据实质重于形式原则，该公司属于本公司的关联法人。
    天竺公司最近三年发展状况良好，各项主要业务均保持稳定发展状态。该公
司与本公司（含下属公司）之间不存在产权、业务、资产、债权债务以及人员等
方面的其它联系。
    截至 2017 年 12 月 31 日，天竺公司资产总额为 724,836.05 万元，净资产为
51,307.18 万元，营业收入为 59,522.04 万元，实现净利润为 3,686.15 万元。
    2、关联方名称：北京和合华府置业有限公司
    类型：其他有限责任公司
    法定代表人：郭伟
    注册资本：1,000 万元
    住所：北京市丰台区大瓦窑北路 2 号院 1 号楼 110 室
    经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管理。（企业依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    和合华府系万科企业股份有限公司（以下简称“万科”或“万科集团”）旗
下子公司。
    和合华府为控股型公司，本身不进行具体经营，截至 2017 年 12 月 31 日，
和合华府资产总额为 26,763.95 万元，净资产为 989.03 万元，营业收入为 0 元，
净利润为 10,497.13 万元。
    和合华府与本公司（含下属公司）之间不存在产权、业务、资产、债权债务
以及人员等方面的其它联系。
    （二）借款的用途
    本次借款用于天竺万科支付顺义新城第 25 街区 25-09 地块东楼广场居住项
目前期费用。
    三、关联交易的定价政策及定价依据
    本次借款为天竺万科向其三方股东按照持股比例进行借款，期限为 1 年。借
款期限内，天竺万科可根据实际需要，分次进行借款、还款。单笔借款的年利率
以中国人民银行同期借款基准利率上浮 20%进行计算。
    四、交易目的和对本公司的影响
    本次借款目的是为促进项目顺利进展，有利于提高公司房地产业务的可持续
经营能力，符合公司整体发展战略，符合公司与全体股东的利益。
    五、董事会表决情况
    本次借款事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议。在审议该议案
时，关联董事马云虎、杨祥方、张洪涛、彭泽海回避表决，其他 5 名非关联董事
一致同意通过此项议案。(详见公司同日发布的 2019-001 号公告)。
    六、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事王再文先生、张小军先生、张忠先生事前对本关联交易事项进
行了审查认可，并发表独立意见如下：
    1、北京天竺万科房地产开发有限公司本次借款主要用于支付顺义新城第 25
街区 25-09 地块东楼广场居住项目前期费用，目的是为促进该项目顺利进展，有
利于提高公司房地产业务的可持续经营能力，符合公司整体发展战略，符合公司
与全体股东的利益；
    2、本次关联交易定价方式公平公允，不存在损害公司和中小股东利益的情
形；
    3、公司董事会在审议此议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合《公
司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司
章程》的有关规定；
    4、同意本次借款事项。
    七、备查文件
    1、公司第七届董事会第二十二会议决议；
    2、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关议案的事前认可和独立
意见。
    特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
                    二〇一九年一月三十一日