大龙地产:关于2018年度部分日常关联交易项目超出预计金额情况的公告2019-01-31
证券代码:600159 证券简称:大龙地产 编号:2019-003
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
关于 2018 年度部分日常关联交易项目超出预计金额
情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示:
● 本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
● 本次日常关联交易事项属向关联人购买原材料发生的日常关
联交易,是为了满足公司正常生产经营的需要,发挥公司与关联人的
协同效应,促进公司发展。此次交易不会影响本公司的独立性,公司
主营业务不会因此对关联人形成依赖。
一、日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2018 年 4 月 19 日,公司第七届董事会第十四次会议审议通过了
《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》,预计公司 2018 年度日
常关联交易中向关联人购买原材料类总金额不超过 2,400 万元。
根据公司财务部门初步测算,2018 年度上述类别日常关联交易
实际发生金额超出年初预计金额,主要原因为 2018 年公司部分项目
进度超年初预测且钢材市场价格上涨。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规
定,2019 年 1 月 30 日,公司召开第七届董事会第二十二次会议,审
议通过了《关于 2018 年度部分日常关联交易项目超出预计金额情况
的议案》,关联董事马云虎先生回避表决。本次超出预计金额未达到
公司上一年度经审计净资产的 5%,本议案无需提交公司股东大会审
议。
公司独立董事王再文先生、张小军先生、张忠先生对上述关联交
易事项进行了事前审核,并发表了同意的独立意见,意见如下:
公司 2018 年度日常关联交易较年初预计超出部分属向关联人购
买原材料发生的日常关联交易,是为了满足公司正常生产经营的需
要,发挥公司与关联人的协同效应,促进公司发展。关联交易超出部
分是在遵循本公司股东大会批准的交易原则的基础上进行的,是预计
内的日常关联交易的延续,交易方式和定价原则未发生变更,交易公
允合理,符合本公司及股东的整体利益,未导致资金占用和公司利益
损失,不存在损害本公司全体股东利益的情形。
(二)超出预计日常关联交易的类别与金额
单位:万元
2018 年度 超出部分
交易类别 关联方 原因
预计金额 金额
北京市大龙物资供销公 年内公司部分建筑施工项目进
向关联人购
司、北京大龙东升门窗幕 2,400 305.50 度超年初预测且钢材市场价格
买原材料
墙工程有限公司 上涨
二、关联方介绍和关联关系
单位:万元
注册 法定代 关联
名称 注册地 主营业务
资本 表人 关系
销售黑色金属材料、建筑材料、 受同一
北京市大龙物资供 北京市顺义区西
2,500 张志杰 木材、五金、交电、化工产品、 股东控
销公司 二环路二中北侧
日用杂品、土产品、汽车配件。 制
生产橡塑制品、塑料制品、铝合
金门窗、塑料门窗;制造金属门
北京市顺义区仁 受同一
北京大龙东升门窗 窗、金属制品(不含表面处理作
2,000 和地区警校路东 潘宝军 股东控
幕墙工程有限公司 业);普通货运。 专业承包;
侧 制
技术开发;销售橡塑制品、塑料
制品、铝合金门窗、塑料门窗。
三、定价政策和定价依据
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为:由交易双方
根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则,按照一般的商业条款
签订协议,公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及
双方的权利义务关系。其定价政策:国家有统一收费标准定价的,执
行国家统一规定;国家无统一收费定价标准但当地有统一地方规定
的,适用当地的规定;既没有国家统一规定,又无当地统一规定的,
参照当地的市场价格;没有上述三项标准时,依据提供服务的实际成
本,确定收费标准。
公司保留向其他第三方选择的权利,以确保关联方以正常的价格
向本公司提供产品和服务。
四、关联交易对公司的影响
本次关联交易属公司向关联人购买原材料发生的日常关联交易,
进行此类关联交易,能够节约和降低采购费用,降低交易对手信用风
险,有利于保证本公司开展正常的生产经营活动。交易定价结算办法
是以市场价格为基础,交易的风险可控,体现了公平交易的、协商一
致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况。
公司相对于各关联人,在业务、人员、资产、机构、财务等方面
独立,上述关联交易不会对公司的独立性产生影响,公司主营业务不
会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二十二次会议决议;
2、公司第七届监事会第十六次会议决议;
3、公司独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关议案的
事前认可和独立意见。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十一日