证券代码：600159        证券简称：大龙地产         编号：2020-007

           北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
             第八届董事会第一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

  责任。


    北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第八届董事会第

一次会议于 2020 年 2 月 7 日以电话、电子邮件形式发出通知，

会议于 2020 年 2 月 14 日以现场结合通讯表决的方式召开，应参

加董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》

    会议决定选举马云虎为公司第八届董事会董事长，任期与本

届董事会一致。

    同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

    二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会

组成人员的议案》

    公司第八届董事会战略委员会由马云虎、王再文、范学朋三

位董事组成，马云虎任主任委员。

    公司第八届董事会提名委员会由杨祥方、王再文、李金通三

位董事组成，杨祥方任主任委员。

    公司第八届董事会薪酬与考核委员会由李金通、张小军、魏
彩虹三位董事组成，李金通任主任委员。

   公司第八届董事会审计委员会由张小军、王再文、张洪涛三

位董事组成，张小军任主任委员。

   上述公司董事会各专门委员会组成人员任期与本届董事会

一致。

   同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

   三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

   会议决定聘任范学朋为公司总经理，任期与本届董事会一

致。

   同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

   四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

   会议决定聘任李铁为公司董事会秘书，任期与本届董事会一

致。

   同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

   五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

   会议决定聘任马志方、苑继波、荆涛、王付、徐立军为公司

副总经理，任期与本届董事会一致。

   同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

   六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

   会议决定聘任魏彩虹为公司财务总监，任期与本届董事会一

致。

   同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
    七、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

    会议决定聘任魏春旺为公司总工程师，任期与本届董事会一

致。

    同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

    八、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》

    会议决定聘任魏彩虹为公司总会计师，任期与本届董事会一

致。

    同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

    独立董事王再文、张小军、李金通就公司聘任总经理、董事

会秘书、副总经理、财务总监、总工程师及总会计师发表了同意

的独立意见。

    九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    会议决定聘任刘宗为公司证券事务代表，任期与本届董事会

一致。

    同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
    特此公告。




         北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
                    二〇二〇年二月十五日
相关人员简历如下：

    1、马云虎，男，1968 年 9 月生，中国国籍，研究生学历，
中共党员，高级经济师、工程师。公司第六届、第七届董事会董
事长。1991 年参加工作，历任顺义县政府办公室秘书科副科长；
顺义区政府办公室秘书科副科长；顺义区天竺地区总公司副经
理；顺义区天竺地区党委委员、办事处副主任、副镇长；顺义区
天竺地区办事处副主任、北京国门商务区开发建设管委会副主
任、开发中心党委委员、副经理；顺义区龙湾屯镇党委副书记、
镇长；顺义区龙湾屯镇党委书记；顺义区浅山建设办主任、区发
展改革委调研员；顺义区李桥镇党委书记；北京市顺义大龙城乡
建设开发总公司党委书记、总经理、北京市大龙伟业房地产开发
股份有限公司总经理。现任北京大龙控股有限公司党委书记、董
事长。
    2、杨祥方，男，1965 年 4 月生，中共党员，工程师。公司
第六届、第七届董事会董事。1988 年参加工作，曾任北京顺义
建筑企业集团公司技术科科长、施工管理部主任、常务副总经理、
党委书记、总经理。现任北京大龙控股有限公司党委副书记、董
事、经理。
    3、张洪涛，男，1971 年 9 月生，大专学历，助理会计师。
公司第五届、第六届、第七届董事会董事。曾任北京市顺义大龙
城乡建设开发总公司财务科副科长；北京市大龙伟业房地产开发
股份有限公司财务部副部长、部长；北京市大龙伟业房地产开发
股份有限公司副总经理、总经理、总经济师。现任北京大龙控股
有限公司党委委员、董事、副经理。
    4、范学朋，男，1970 年 8 月出生，中共党员，大学学历，
工程师。公司第七届董事会董事。1993 年参加工作，曾任北京
大龙顺发建筑工程有限公司第二分公司经理、党支部书记；公司
王府井项目部项目经理；计划预算部部长；副总经理。现任公司
总经理。
    5、魏彩虹，女，1969 年 8 月生，注册会计师、注册资产评
估师、会计师。公司第五届、第六届、第七届董事会董事。曾任
北京裕中会计师事务所任部门经理；北京海达尔投资管理有限公
司计财部经理 ；北京海莲光科技开发有限公司财务总监。现任
公司财务总监、总会计师。
    6、王再文，男，1967 年 11 月出生，经济学博士。曾任教
于山西财经大学、北京工商大学和国家发改委培训中心。现就职
于国家信息中心，任北京时代星盟科技股份有限公司独立董事、
北京畅聊天下科技股份有限公司独立董事、北京空港科技园区股
份有限公司独立董事。
    7、张小军,男，1971 年 11 月生，注册会计师，注册税务师，
高级审计师。曾任北京信和标准会计师事务所有限公司总审计
师，金融街控股股份有限公司审计部副总经理，华夏幸福基业投
资股份有限公司内控部高级经理，今典投资集团监察审计总监，
亿利金威建设集团审计法务中心总经理。现任中玺文商旅集团内
审部常务副总经理。
    8、李金通，1975 年 10 月出生，法学硕士，曾任北京市瀚
通律师事务所律师，北京市中瑞律师事务所合伙人律师，中国政
法大学金融法研究中心研究员。现任北京市京师律师事务所律
师，中国政法大学东亚企业并购与重组法制研究中心研究员，任
北京空港科技园区股份有限公司独立董事。
    9、李铁，男，1972 年 5 月出生，硕士研究生，中国注册会
计师、中国注册税务师，具备证券业从业资格和基金从业资格。
曾任中华会计师事务所、萨理德中瑞会计师事务所审计经理，德
勤华永会计师事务所高级审计师，美国滨特尔公司亚太区高级内
部审计师，安信证券研究中心资深行业分析师，深圳市海云天科
技股份有限公司财务总监兼董事会秘书，中视电传传媒股份有限
公司副总经理、董事会秘书。现任公司董事会秘书。
       10、马志方，男，1971 年 7 月生，经济师。公司第五届、
第六届、第七届董事会董事兼董事会秘书。曾任内蒙古东方万旗
有限责任公司办公室主任；宁城老窖生物科技股份有限公司董
事、董事会秘书。现任公司副总经理。
       11、苑继波，男，1968 年 8 月生，助理会计师、经济师，
曾任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司经营科副科长；北京市
顺义大龙城乡建设开发总公司劳资科科长；北京市顺义大龙城乡
建设开发总公司经营科科长；北京市大龙伟业房地产开发股份有
限公司销售部部长。2011 年 2 月起任公司副总经理。
       12、荆涛，男，1970 年 8 月生，本科学历，曾任北京市顺
义大龙城乡建设开发总公司项目副经理；北京市顺义大龙城乡建
设开发总公司市政科科长；北京市大龙伟业房地产开发股份有限
公司工程管理部部长；北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
项目经理。2011 年 2 月起任公司副总经理。
       13、王付，男，1961 年 1 月生，高级工程师、二级建造师，
曾任木林镇建筑公司项目经理、主管会计；木林镇建筑公司经理；
北京大龙顺发建筑工程有限公司第二分公司副经理；北京大龙顺
发建筑工程有限公司第二分公司经理；2009 年 8 月起任北京大
龙顺发建筑工程有限公司总经理。2013 年 1 月起任公司副总经
理。
       14、徐立军，男，1970 年 11 月生，中共党员，大学学历，
助理工程师。曾任公司王府井项目副经理；北京市大龙房地产开
发有限公司满洲里分公司副经理、党支部副书记、项目部经理。
现任中山市大龙嘉盛房地产开发有限公司经理、党支部书记、项
目经理；中山市大龙嘉盛置业有限公司经理；2017 年 7 月起任
公司副总经理。
    15、魏春旺,男，1972 年 1 月生，大学学历，高级工程师。
曾任北京大龙供热中心技术副经理、北京鑫浩供热中心技术副经
理、北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司发展部副部长、部
长。2016 年 3 月起任公司总工程师。
    16、刘宗，男，1983 年 7 月出生，中共党员，大学学历。
2006 年参加工作，曾任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司党
委办公 室副主任。2013 年 1 月起任公司董事会办公室副主任；
2017 年 12 月起任公司证券事务代表。