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公司公告

巨化股份:董事会七届九次(通讯方式)会议决议公告2017-10-26  

						股票代码:600160         股票简称:巨化股份       公告编号:临 2017-47




               浙江巨化股份有限公司董事会七届九次

                    (通讯方式)会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江巨化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于 2017
年 10 月 15 日以传真、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会七届九次会议
通知。会议于 2017 年 10 月 25 日以通讯方式召开。会议应到董事 12 人,实到
董事 12 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。与会董事经认真审议后做出如下决议:
    一、12 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《公司 2017 年第三季度报告》
    该报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    二、12 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《关于对全资子公司衢州巨化锦
纶有限责任公司增资的议案》
    同意公司以自有资金分期出资 80,000 万元人民币,对全资子公司衢州巨化
锦纶有限责任公司(以下简称“锦纶公司”)增资,并授权公司经营层组织实施。
    1、锦纶公司基本情况
    锦纶公司成立于 2006 年 3 月 28 日,注册资本 22,067 万元,企业性质为有
限责任公司(法人独资),法定代表人为雷俊,注册地址为衢州市柯城区巨化北
二道 56 号。
    经营范围为:环己酮(环己醇、环己烷)、硫酸羟胺(中间产品)、轻质油(副
产品)、X 油(副产品)、CPL 乳液、己内酰胺、硫酸铵生产、销售(以上经营范
围凭有效许可证经营);化工原料及产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、建
筑材料、润滑油销售;货物进出口(法律法规限制的除外,应当取得许可证的凭
许可证经营);对外投资;技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)

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    股权结构为:本公司持有该公司 100%股权。
    截止 2016 年 12 月 31 日,锦纶公司总资产为 137,299.18 万元,净资产为
8,716.44 万元;2016 年实现营业收入 114,398.40 万元,净利润-13,628.53 万
元(以上数据经审计)。
    截止 2017 年 9 月 30 日,锦纶公司总资产为 124,153.04 万元,净资产为
11,130.32 万元;2017 年 1 至 9 月实现营业收入 117,235.23 万元,净利润
2,477.53 万元(以上数据未经审计)。
    锦纶公司为提高竞争力,实施了 138kt/a 已内酰胺装置技改建设项目,导致
负债率偏高。
    2、增资目的
    优化锦纶公司财务结构、资信水平,增强其自我发展能力、市场竞争力。
    3、增资方案
    公司以现金方式分期出资 80,000 万元人民币,将锦纶公司注册资本从
22,067 万元人民币增加到 102,067 万元人民币。
    4、资金来源
    本次出资的资金为公司筹措的自有资金。
    5、出资资金的主要用途
    用于锦纶公司归还对本公司的欠款。
    6、对公司的影响
    锦纶公司为本公司全资子公司。本次增资,用于锦纶公司归还对本公司的欠
款,不会对本公司的财务状况和经营成果造成影响;将显著改善锦纶公司财务状
况,提升其自我发展能力。
    7、是否需要履行其他决策程序
    本次增资无需经过公司股东大会审批。
    特此公告。




                                               浙江巨化股份有限公司董事会
                                                   2017 年 10 月 26 日

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