股票简称：巨化股份           股票代码：600160      公告编号：临 2019-12



   浙江巨化股份有限公司董事会七届二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 4 月 7 日以电
子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会七届二十四次会议（以下简
称“会议”）的通知。会议于 2019 年 4 月 17 日在公司办公楼一楼视频会议室召
开。会议由公司董事长胡仲明先生主持。会议应出席董事 12 人，实际出席 12 人。
其中：副董事长周黎旸先生、独立董事周国良先生因公务不能参加现场会议，通
过通讯方式出席会议并表决。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经认真审议后，做出如下决议：
    一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司总经理关于公司生产
经营工作的报告》
    二、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2018 年度财产清查报
告》
       同意 2018 年度公司及下属子公司财产清查合计报废净值 11665.68 万元。
其中：
    1、因技术改造、设备更新，淘汰落后、老化与腐蚀设备等原因，固定资产
报废净值合计为 11568.49 万元。其中：母公司固定资产报废净值 1944.70 万元；
子公司固定资产报废净值 9623.79 万元。
    2、因辅助及包装材料老化变质、停产生产线备品备件无再利用价值等原因，
流动资产（存货）报废金额合计为 97.19 万元。
   以上报废资产净值合计 11665.68 万元，扣除上述待核销资产已提资产减值
准备和处置收益 6418.33 万元，实际影响当期损益 5247.35 万元。
   上述资产损失已由浙瑞税务师事务所签证，并出具衢浙瑞审字[2019]第 1008
号、1012 号、1013 号、1015 号、1016 号、1017 号、1026 号、1027 号报告。


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    三、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2018 年度财务决算报
告》
    将本报告提交公司股东大会审议。
    四、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2018 年年度报告及报
告摘要》
    将本报告提交公司股东大会审议。
    该报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    五、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2018 年度内部控制评
价报告》
    该报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    六、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司董事会审计委员会 2018
年度履职报告》
    该报告内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司关于巨化集团财务有限
责任公司 2018 年度存款风险评估的报告》
    关联董事：胡仲明、周黎旸、汪利民、童继红回避了本议案的表决。
    该报告内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司与巨化集团财务有
限责任公司续签金融服务合作协议暨关联交易的议案》
    关联董事：胡仲明、周黎旸、汪利民、童继红回避了本议案的表决。
    将本议案提交公司股东大会审议。如公司股东大会批准本事项，则授权公司
总经理代表公司签署《金融服务合作协议》等相关协议。
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2019－13 号公告《浙
江巨化股份有限公司续签金融服务合作协议暨关联交易公告》。
    九、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2019－14 号公告《浙
江巨化股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
    十、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2019 年度财务预算报
告》

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    将本报告提交公司股东大会审议。
    十一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司日常关联交易 2018
年度计划执行情况与 2019 年度计划》
    关联董事：胡仲明、周黎旸、汪利民、童继红回避了本议案的表决。
    将本议案提交公司股东大会审议。
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2019－15 号公告《浙
江巨化股份有限公司日常关联交易公告》。
    十二、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于聘请 2019 年度财务
和内部控制审计机构以及支付 2018 年度审计机构报酬的议案》
    同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及其附属子公司 2019
年度财务和内部控制的审计机构，聘任期定一年。
    同意支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度审计费用 220 万元，
其中：财务审计费用 180 万元；内部控制审计费用 30 万元；募集资金存放与使
用情况的专项报告鉴证费用 10 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对
公司审计时发生的往返交通费、食宿费由本公司承担。
    将本议案提交公司股东大会审议。
    十三、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司及子公司向银
行申请融资授信的议案》
    为了适应金融市场流动性及利率变化，充分利用好公司及公司控股子公司现
有融资资源，优化选择商业银行融资和本外币融资，降低融资成本，满足公司及
公司控股子公司经营需要，公司及公司控股子公司拟向中国工商银行、中国农业
银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、浙商银行、
华夏银行、北京银行、中国工商银行（亚洲）有限公司、三井住友银行、澳新银
行、星展银行等多家商业银行申请办理和使用不超过 20 亿元人民币及不超过 1
亿美元的综合授信业务（具体授信额度以银行实际审批的授信额度为准，使用金
额根据公司运营实际需要确定），授信种类为各类短期贷款、信用证、保函、银
行票据等，授信期限一年。
    授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在上述授信额度内，根据公司及
公司控股子公司资金需求和融资资源情况，对上述授信额度在公司及公司控股子
公司间调配使用，根据银行融资成本高低、产品适用性及金融服务水平等在各银

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行间安排使用，并代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。
    十四、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于为子公司申请银行
（金融机构）贷款提供担保的议案》
    授权公司总经理代表本公司签署上述担保有关协议，并根据金融市场的变动
以及上述子公司对融资品种需求的变化，在上述担保额度内进行担保调整。
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2019－16 号公告《浙
江巨化股份有限公司为子公司担保公告》。
    十五、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于使用财政专项补助
资金置换前期投入募集资金的议案》
    为了及时、准确、完整使用财政补助资金，减少募集资金支出，保证公司利
益，同意：
    1、公司全资子公司浙江衢州巨新氟化工有限公司收到的 10kt/a HFC-245fa
项目（一期）园区循环化改造补助资金 741 万元置换前期已投入的募集资金 741
万元，置换出的募集资金归还到其对应的募集资金专项账户存储和管理。
    2、公司或子公司实施的募集资金项目如获得财政专项补助资金，按资金指
定用途优先安排使用；如募集资金项目完工或其子项完工，后续获得项目对应的
财政专项补助资金用于置换前期已投入的募集资金，置换出的募集资金归还到其
对应的募集资金专项账户存储和管理。
    十六、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2018年度社会责任报
告》
    该报告内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    十七、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司董事会 2018 年度工
作报告》
    将本报告提交公司股东大会审议。
    十八、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2018 年度利润分配
预案》
    公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年年末公司总股本 2,745,166,103.00
股 为 基数，向全体股东按每 10 股派现金 1.5 元（含税），共计分配股利
411,774,915.45 元；本次不采用股票股利分配方式，亦不进行资本公积金转增股
本。此次红利分配后，公司未分配利润剩余 1,774,882,730.27 元，结转以后年度。

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    将本分配方案提交公司股东大会审议。
    十九、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于公司经营班子2019年
度薪酬考核方案的议案》
    授权公司董事长组织制定具体考核方案并代表董事会签署 2019 年度公司经
营班子绩效合约。
    二十、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于审议<公司关联交易
管理规定>的议案》
    关联董事：胡仲明、周黎旸、汪利民、童继红回避了本议案的表决。
    将本议案提交公司股东大会审议。
    该管理规定内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    二十一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于审议<公司关于以
集中竞价交易方式回购股份方案>的议案》
    同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。用于回购的资金
总额不低于人民币 3 亿元（含）、不超过人民币 6 亿元（含）。回购股份的价格
为不超过 11.80 元/股（含）。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司
临 2019－17 号公告《浙江巨化股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份
方案公告》。
    将本议案提交公司股东大会审议。
    二十二、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于召开公司 2018 年
年度股东大会的议案》
    公司董事会定于 2019 年 5 月 10 日（周五）下午 14：00，在公司办公楼一
楼视频会议室，召开公司 2018 年年度股东大会。
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，本公司临 2019－18 号公告《浙
江巨化股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。
    特此公告。


                                            浙江巨化股份有限公司董事会
                                                   2019 年 4 月 19 日




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