证券代码：600160 证券简称：巨化股份 公告编号：临 2019-28
浙江巨化股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼一楼视频会议室（衢州）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,508,311,567
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.9442
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表
1
决合法有效。现场会议由公司董事长胡仲明先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 7 人，董事赵海军、童继红，独立董事余伟平、胡
俞越、周国良因另有公务未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席王晓宇、监事沈智慧因另有公务
未能出席；
3、 董事会秘书刘云华出席会议；公司总经理（代行）韩金铭及部分其他高级管
理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2018 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,508,169,857 99.9906 141,710 0.0094 0 0.0000
2、 议案名称：公司监事会 2018 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
2
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,508,169,857 99.9906 141,710 0.0094 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,508,169,857 99.9906 141,710 0.0094 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2019 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,508,169,857 99.9906 141,710 0.0094 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2018 年年度报告及摘要
3
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,508,169,857 99.9906 141,710 0.0094 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2018 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,508,164,957 99.9902 146,610 0.0098 0 0.0000
7、 议案名称：关于聘请 2019 年度财务和内部控制审计机构以及支付 2018 年度
审计机构报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
4
A股 1,507,938,497 99.9752 123,710 0.0082 249,360 0.0166
8、 议案名称：公司日常关联交易 2018 年度计划执行情况与 2019 年度计划的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 78,707,382 94.4093 4,660,868 5.5907 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司与巨化集团财务有限责任公司续签金融服务合作协议暨
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 78,674,662 94.3700 4,693,588 5.6300 0 0.0000
10、 议案名称：关于审议《浙江巨化股份有限公司关联交易管理规定》的议
案
5
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,226,540 99.8300 141,710 0.1700 0 0.0000
11、 议案名称：关于审议《浙江巨化股份有限公司关于以集中竞价交易方式
回购股份方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,508,195,087 99.9922 116,480 0.0078 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股
股东 1,424,943,317 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股
东 76,312,288 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以 6,909,352 97.9221 146,610 2.0779 0 0.0000
6
下普通股
股东
其中:市值
50 万 以 下
普通股股
东 5,611,222 97.4537 146,610 2.5463 0 0.0000
市值 50 万
以上普通
股股东 1,298,130 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
6 公司 2018 年度利润 83,141 99.82 146,6 0.1760 0 0.0000
分配方案 ,820 40 10
8 公司日常关联交易 78,627 94.40 4,660 5.5961 0 0.0000
2018 年度计划执行 ,562 39 ,868
情况与 2019 年度计
划的议案
9 关于公司与巨化集 78,594 94.36 4,693 5.6353 0 0.0000
团财务有限责任公 ,842 47 ,588
司续签金融服务合
作协议暨关联交易
的议案
10 关于审议《浙江巨化 83,146 99.82 141,7 0.1701 0 0.0000
股份有限公司关联 ,720 99 10
交易管理规定》的议
案
11 关于审议《浙江巨化 83,171 99.86 116,4 0.1399 0 0.0000
股份有限公司关于 ,950 01 80
以集中竞价交易方
式回购股份方案》的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
7
议案 11 为特别决议议案，已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议
案 8、9、10 涉及关联交易，关联股东本公司控股股东巨化集团有限公司及巨化
集团－浙商证券－17 巨化 EB 担保及信托财产专户已回避表决。议案 6 已进行现
金分红分段表决统计。上述议案均已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：李燕 汪琛
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格
及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细
则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过
的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
浙江巨化股份有限公司
2019 年 5 月 11 日
8