股票简称：巨化股份          股票代码：600160       公告编号：临 2019-44



                       浙江巨化股份有限公司

           监事会七届十六次(通讯方式)会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 8 月 12 日以
电子邮件、书面送达等方式向公司监事发出召开七届十六次会议的通知。会议于
2019 年 8 月 22 日以通讯方式召开。会议应出席监事三人，实际出席三人。会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与
会监事经认真审议后，做出如下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《公司 2019 年半
年度报告及报告摘要》
    《公司 2019 年半年度报告及报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度等规定，其内容和格式符合中国证监会和证
券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映公司当期的经营管理和财务
状况等事项，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    在做出本决议前，未发现编制和审议人员有违反公司内幕信息及知情人管理
规定的行为。同意该报告及报告摘要。

    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《公司募集资金存
放与使用情况的专项报告》
    截至 2019 年 6 月 30 日止，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，使
用暂时闲置募集资金进行现金管理等履行了相应的法定程序。公司不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司
募集资金的存放与实际使用情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》等规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的规定。同意公


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司董事会出具的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    特此公告。


                                           浙江巨化股份有限公司监事会
                                                  2019 年 8 月 23 日




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