股票简称：巨化股份          股票代码：600160             公告编号：临 2019-43



                        浙江巨化股份有限公司

         董事会七届二十八次（通讯方式）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 8 月 12 日以传
真、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会七届二十八次会议通知。会议于
2019 年 8 月 22 日以通讯方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董
事经认真审议后做出如下决议：
    一、11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2019 年半年度报告及摘要》

    报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    二、11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司关于募集资金存放与使用情
况的专项报告》
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2019－45 号公告《浙江
巨化股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    特此公告。




                                                  浙江巨化股份有限公司董事会
                                                        2019 年 8 月 23 日




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