股票简称：巨化股份       股票代码：600160          公告编号：临 2019-56



                      浙江巨化股份有限公司

                 关于独立董事任期届满辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事余
伟平先生、全泽先生提交的书面辞职报告。余伟平先生、全泽先生因连续担任公
司独立董事时间已满6年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，申请辞
去公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务，辞职后不在公司担任任何
职务。
    鉴于余伟平先生、全泽先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员
的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》
等相关规定，余伟平先生、全泽先生的辞职报告将在公司股东大会选出新任独立
董事后生效。在此期间，余伟平先生、全泽先生将继续履行独立董事及其在董事
会下设各专门委员会中的相关职责。
    余伟平先生、全泽先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为
促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对余伟平
先生、全泽先生为公司发展所作贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。




                                            浙江巨化股份有限公司董事会
                                                     2019年11月6日