证券代码：600161          证券简称：天坛生物         公告编号：2017-060


                北京天坛生物制品股份有限公司
            2017 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：

        本次会议是否有否决议案：无
       一、 会议召开和出席情况
       (一) 股东大会召开的时间：2017 年 7 月 25 日
       (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区富盛大厦 2 座 15 层会议室
       (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           333,162,599
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                             49.72
     (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次会议由董事会召集，副董事长杨汇川先生主持，公司部分董事、监事、
高级管理人员出席了会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式对提案进
行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议经北京市嘉源律师事
务所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议程序合法，会议内容真实有效。
       (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事长杨晓明先生、董事崔萱林先生、
吴永林先生、胡立刚先生、独立董事沈建国女士、张连起先生因公务未能出席会
议；
   2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席朱京津先生、监事杜涛先生
因公务未能出席会议；
   3、 公司董事会秘书出席了会议；公司其他高管人员及聘请的律师列席了本
次会议。
    二、 议案审议情况
    (一)   非累积投票议案
   1、 议案名称：《关于增加公司注册资本的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
  股东类型                  同意                  反对                   弃权
                     票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                   （%）                 （%）                  （%）
    A股          333,111,619       99.98   50,980          0.02          0           0

   2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
  股东类型                  同意                  反对                   弃权
                     票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                   （%）                 （%）                  （%）
    A股          333,111,619       99.98   50,980          0.02          0           0

   3、 议案名称：《关于向控股子公司提供 4 亿元资金池借款额度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
  股东类型                  同意                  反对                   弃权
                     票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                   （%）                 （%）                  （%）
    A股          333,111,619       99.98   50,980          0.02          0           0

    (二)   关于议案表决的有关情况说明
    本次会议《关于增加公司注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》
属特别议案，同意票超过出席会议股东所持有表决权股数三分之二以上，获得通
过；《关于向控股子公司提供 4 亿元资金池借款额度的议案》属普通议案，同意
票超过出席会议股东所持有表决权股数二分之一以上，获得通过。
    三、 律师见证情况
    1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
    律师：张汶律师、高丹丹律师
    2、律师鉴证结论意见：
    本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表
决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
    2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书




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                                                        2017 年 7 月 25 日