证券代码：600161         证券名称：天坛生物          编号：2017-061


               北京天坛生物制品股份有限公司
                董事会七届三次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会七届三
次会议于 2017 年 8 月 15 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2017 年
8 月 25 日在北京市朝阳区富盛大厦 2 座 15 层会议室召开。会议应到董事
九人，实到董事六人，董事吴永林先生因公务未能出席会议，委托董事
长杨晓明先生代为表决；独立董事张连起先生、程雅琴女士因公务未能
出席会议，均委托独立董事沈建国女士代为表决。监事会三名监事列席
了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，
会议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如下：
    一、 审议通过《2017 年半年度报告全文及其摘要》
    详见同日公告的《2017 年半年度报告全文及其摘要》。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、 审议通过《关于高级管理人员 2016 年度薪酬考核的议案》
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                                 北京天坛生物制品股份有限公司董事会
                                           2017 年 8 月 25 日




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