证券代码：600161          证券简称：天坛生物         公告编号：2018-006

               北京天坛生物制品股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
   一、会议召开和出席情况
   (一)股东大会召开的时间：2018 年 3 月 2 日
   (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区富盛大厦 2 座 15 层会议室
   (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                        16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               370,139,265
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                 55.24
    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，董事长杨晓明先生主持，公司部分董事、监事、高
级管理人员出席了会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行
表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议经北京市嘉源律师事务
所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议程序合法，会议内容真实有效。
   (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事崔萱林先生、独立董事沈建国女士、
张连起先生因公务未能出席会议；
   2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘金水先生因公务未能出席会议；
   3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管人员及聘请的律师列席
了本次会议。
   二、议案审议情况
   (一)非累积投票议案
   1、 议案名称：《关于控股子公司签订天府生物城永安血制建设项目总承包合
同的议案》
   审议结果：通过
     表决情况：
    股东类型                同意                     反对                   弃权
                     票数          比例       票数          比例     票数           比例
                                   （%）                    （%）                   （%）
       A股           35884243      99.40      214910          0.60          0            0


     (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案           议案名称                 同意              反对        弃权
序号                                票数     比例       票数   比例 票数 比例
                                             （%）             （%）     （%）
         关于控股子公司签订
1        天府生物城永安血制        35884243   99.40     214910 0.60             0       0
         建设项目总承包合同
         的议案


     (三)关于议案表决的有关情况说明
     上述议案属普通议案，同意票超过出席会议股东所持有表决权股数二分之一
以上，获得通过。
     上述议案涉及关联交易，关联股东中国生物技术股份有限公司回避表决，关
联股东成都生物制品研究所有限责任公司、北京生物制品研究所有限责任公司未
出席本次股东大会。
     三、律师见证情况
     1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
     律师：高丹丹律师、钟云长律师
     2、 律师鉴证结论意见：
     本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表
决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
     四、备查文件目录
       1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
       2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


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