天坛生物:2018年第一次临时股东大会决议公告2018-03-03
证券代码:600161 证券简称:天坛生物 公告编号:2018-006
北京天坛生物制品股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2018 年 3 月 2 日
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区富盛大厦 2 座 15 层会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 370,139,265
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 55.24
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,董事长杨晓明先生主持,公司部分董事、监事、高
级管理人员出席了会议,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行
表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议经北京市嘉源律师事务
所律师出席见证,出具《法律意见书》,会议程序合法,会议内容真实有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 6 人,董事崔萱林先生、独立董事沈建国女士、
张连起先生因公务未能出席会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事刘金水先生因公务未能出席会议;
3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司其他高管人员及聘请的律师列席
了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称:《关于控股子公司签订天府生物城永安血制建设项目总承包合
同的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 35884243 99.40 214910 0.60 0 0
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
关于控股子公司签订
1 天府生物城永安血制 35884243 99.40 214910 0.60 0 0
建设项目总承包合同
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案属普通议案,同意票超过出席会议股东所持有表决权股数二分之一
以上,获得通过。
上述议案涉及关联交易,关联股东中国生物技术股份有限公司回避表决,关
联股东成都生物制品研究所有限责任公司、北京生物制品研究所有限责任公司未
出席本次股东大会。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
律师:高丹丹律师、钟云长律师
2、 律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表
决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
北京天坛生物制品股份有限公司
2018 年 3 月 2 日