证券代码：600161            证券简称：天坛生物           公告编号：2019-026


               北京天坛生物制品股份有限公司
               董事会七届十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会七届十六次会
议于 2019 年 6 月 24 日以电子方式发出会议通知，于 2019 年 7 月 1 日以通讯表
决方式召开。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。会议符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：
    审议通过《关于下属公司收购其下属单采血浆公司少数股东股权的议案》，
同意公司下属兰州兰生血液制品有限公司按评估值人民币 1385 万元收购自然人
股东程雨霏持有的西吉县兰生单采血浆有限公司 20%股权及经营收益权。收购完
成后，兰州兰生血液制品有限公司持有西吉县兰生单采血浆有限公司 100%股权。
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                               北京天坛生物制品股份有限公司
                                                      2019 年 7 月 1 日




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