深圳香江控股股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会
         会议资料




  2017.11.16   中国.广州
香江控股 2017 年第三次临时股东大会 会议资料

议案一



       关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案

各位股东：


    本公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）
担任公司2016年度的财务审计机构，为期一年，目前德勤与本公司的业务约定期
限已满。
    德勤具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务审计服务的
经验与能力，能够满足公司2017年度财务审计工作要求，该所近三年未受到与证
券期货业务相关的行政处罚。现公司拟续聘德勤为公司2017年度财务审计机构，
其报酬拟授权公司经理层讨论决定,聘期一年。


    以上议案，请各位股东审议。




                                              深圳香江控股股份有限公司
                                                二〇一七年十一月十六日




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香江控股 2017 年第三次临时股东大会 会议资料

议案二



      关于续聘公司 2017 年度内控审计机构的议案

各位股东：


    本公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）
担任公司2016年度的内控审计机构，为期一年，目前德勤与本公司的业务约定期
限已满。
    德勤具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，
并具备丰富的内部控制审计经验，能够满足公司2017年度内控审计工作要求，能
够独立对公司内部控制状况进行审计，该所近三年未受到与证券期货业务相关的
行政处罚。现公司拟续聘德勤为公司2017年度内控审计机构，其报酬拟授权公司
经理层讨论决定,聘期一年。


    以上议案，请各位股东审议。




                                              深圳香江控股股份有限公司
                                                二〇一七年十一月十六日




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