证券代码：600162        证券简称：香江控股        公告编号：临 2018-057



                    深圳香江控股股份有限公司
          关于为全资子公司提供贷款担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：

     ●被担保人名称：深圳市香江商业管理有限公司（以下简称“香江商业”）
     ●本次担保金额：共计人民币30,000万元，截至本公告日，公司已实际为其
 提供的担保余额为71,685万元。
     ●本次担保后本公司累计对外担保余额：人民币186,774.93万元
     ●本次担保不存在反担保
     ●对外担保逾期的累计金额：无


    一、担保情况概述

     1、担保的基本情况
     为满足香江商业公司的发展需要，香江商业向兴业银行股份有限公司深圳分
 行（以下简称“兴业银行”）申请银行贷款。深圳香江控股股份有限公司（以下
 简称“香江控股”、“本公司”或“公司”）为其提供连带责任保证担保，担保的
 最高限额为人民币 30,000 万元。
     2、本次担保事项履行的内部决策程序
     公司已于2018年5月15日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于2018年
 度为子公司提供担保计划的议案》，该议案有效期限自2017年度股东大会审议通
 过本议案之日起至次年年度股东大会召开日止，根据该议案的规定，股东大会授
 权董事会批准公司2018年对子公司全年担保最高额度不超过78亿元的担保事项；
 在上述全年担保额度内，单笔不超过20亿元的担保事项，由经理办公会审议通过，
 由董事长负责与金融机构签署相应的担保协议。
     截止目前，公司新增担保金额总计53,000万元，未超过全年最高额度。本次
 单笔贷款金额未超过20亿元，公司已召开经理办公会审议通过本次担保事项，董

                                    1
事长已与金融机构签署相应的担保协议。


    二、被担保人基本情况：
    1、 名称：深圳市香江商业管理有限公司
    2、 成立日期：1996 年 09 日 04 日
    3、 营业期限：1996 年 09 日 04 日至 2036 年 9 月 4 日
    4、 注册地点：深圳市南山区沙河东路 255 号 2 栋 406
    5、 法定代表人：翟栋梁
    6、 注册资本：人民币 16,500 万元人民币
    7、 经营范围：国内贸易；柜台出租；供应链管理；经济信息咨询；投资管
理；投资咨询；市场营销策划（不含限制项目）；仓储服务；投资兴办实业（具
体项目另行申报）。
    8、 与上市公司关系：香江控股持有深圳市香江商业管理有限公司 100%股
权。
    9、 主要财务数据：截止 2018 年 3 月 31 日，香江商业的资产总额为
2,561,827,045.88 元 ， 负 债 总 额 为 1,833,922,382.24 元 ， 净 资 产 为
727,904,663.64 元，营业收入为 221,265,243.70 元（以上数据未经审计）。


       三、相关合同的主要内容
       1、《额度授信合同》
    (1)合同双方：香江商业、兴业银行
    (2)授信最高额度：30,000 万元人民币（大写：叁亿元整）
    (3)授信有限期：自 2018 年 7 月 10 日至 2019 年 7 月 10 日止
    (4)合同生效：经双方签字盖章后生效。
       2、《最高额保证合同》
    (1)合同双方：香江控股（保证人）、兴业银行（债权人）
    (2)担保金额：30,000 万元人民币
    (3)保证范围：保证范围为债权人依据主合同约定为债务人提供的各项借款、
融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债
权本金、利息（含复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用
等。


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    (4)担保方式：连带责任保证
    (5)保证期间：自 2018 年 7 月 10 日至 2019 年 7 月 10 日止
    (6)合同生效：经各方签字或盖章后生效。


    四、董事会意见
    公司为全资子公司提供担保，有利于支持子公司的持续发展，满足其生产经
营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。香江商业的生产经营情况正常，具
备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内。


    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    本次为全资子公司香江商业提供担保金额为30,000万元的担保，截止本公告
日，公司累积对外担保余额为人民币186,774.93万元，其中对控股或全资子公司
的担保的余额为176,774.93万元，占公司2017年经审计净资产的比例为22.98%；
对合营子公司的担保的金额为10,000万元，占公司2017年经审计净资产的比例为
1.30%。截止本公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。




                                                 深圳香江控股股份有限公司
                                                      二〇一八年七月十一日




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