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公司公告

中闽能源:第七届监事会第五次会议决议公告2017-08-29  

						    证券代码:600163       证券简称:中闽能源    公告编号:2017-048



                         中闽能源股份有限公司
                第七届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    中闽能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议于 2017
年 8 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知和材料,2017 年 8 月 28 日在黑龙江富
龙风力发电有限责任公司会议室以现场表决方式召开,会议应到监事 3 人,亲自
出席监事 3 人,公司财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了会议,会议由
监事会主席陈瑜先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议,以记名投票方式,逐项表决审议通过了以下议案:
    1、审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》
    根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2017 年半年度报告披露工作的通知》
要求,监事会对公司编制的 2017 年半年度报告进行了严格的审核,并提出了如下
的书面审核意见,与会全体监事一致认为:
    (1)公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定;
    (2)公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2017 年上半年的经营
管理和财务状况等事项;
    (3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2017 年半年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果:同意 3 票,占出席会议有效表决权的 100%,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议通过了《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
    公司严格按照《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》等有关规定管理和使用募集资金,不存在募集资
金管理和使用违规的情形。
    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中闽能源 2017
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2017-045)。
    表决结果:同意 3 票,占出席会议有效表决权的 100%,反对 0 票,弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则 第16号——政府补助>的
通知》(财会[2017]15 号)要求,会议同意对公司会计政策进行相应变更。
    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中闽能源关于会
计政策变更的公告》(公告编号:2017-046)。
    表决结果:同意 3 票,占出席会议有效表决权的 100%,反对 0 票,弃权 0 票。
       三、上网公告附件
    监事会关于第七届监事会第五次会议相关事项的审核意见


    特此公告。




                                             中闽能源股份有限公司监事会
                                                   2017 年 8 月 29 日