证券代码：600163      证券简称：中闽能源     公告编号：2018－030


                     中闽能源股份有限公司
             第七届董事会第十七次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次临时会
议于 2018 年 9 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知和材料，2018 年 9 月 12 日
在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现场表决方式召开，会议应
到董事 9 人，亲自出席董事 9 人，公司监事 3 人，实到 3 人列席了会议，公司
财务总监、董事会秘书等部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长张骏先
生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，审议通过了《关于公司全资子
公司福建中闽能源投资有限责任公司向中国建设银行股份有限公司福建省分行
申请流动资金借款的议案》。
    为满足生产经营资金需要，会议同意公司全资子公司福建中闽能源投资有
限责任公司向中国建设银行股份有限公司福建省分行申请不超过 20000 万元流
动资金信用借款（授信期限内额度可循环使用），借款期限壹年，年利率为不超
过一年期央行贷款基准利率上浮 10%（即 4.785%），借款用途为借款人及其下属
子公司日常维修、耗材采购及借款人归还他行借款。
    表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0
票。


    特此公告。




                                            中闽能源股份有限公司董事会
                                                  2018 年 9 月 13 日