中闽能源股份有限公司监事会

         关于第七届监事会第九次会议相关事项的意见


    根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，中闽能
源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依法履行检查、监督职能，对公司
第七届监事会第九次会议审议的相关事项进行了认真的审查，发表如下意见：
    一、关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的意见
    鉴于报告期末，母公司累计可供股东分配的利润为负数，无利润分配来源，
同意公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，并同意提
交公司 2018 年年度股东大会审议；公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案符合法律、法规和《公司章程》及《公司未来三年（2017—2019 年）股
东回报规划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形，符合公司的实际情况。
    二、关于公司会计政策变更的意见
    本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业
财务报表格式的通知》相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关
规定；执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，没有
损害公司和股东的利益，同意公司本次会计政策的变更。
    三、关于福州市长乐区中闽风电有限公司在建工程计提减值准备的意见
    公司根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》等相关规定计
提在建工程减值准备，遵循了谨慎性原则，符合项目的实际情况，计提依据充分，
计提程序合法，公允地反映了公司的财务状况及经营成果，没有损害公司及股东
的利益，同意对公司及下属公司黑龙江富龙风力发电有限责任公司存在减值情
形的 6 个项目计提在建工程减值准备 1,271,477.16 元。
    四、关于公司 2018 年年度报告的意见
    公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》及
公司内部管理制度的各项规定；公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完
整地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与 2018 年年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
       五、关于公司 2018 年度内部控制评价报告的意见
   公司已根据监管部门的要求和自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制
体系，各项内控制度符合相关法律法规的规定并得有效实施，对公司经营管理起
到有效控制和监督作用，防范了各种风险；内控报告全面、真实、准确的反映公
司内部控制的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   六、关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的意见
       公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有
关规定管理和使用募集资金，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
       七、关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的意见
       关联交易为公司日常正常生产经营所必须发生的，定价公允，预计合理，不
会损害公司和股东的利益；监事会对该议案进行表决时，关联监事回避表决，表
决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，同意公
司预计 2019 年度与关联方日常关联交易总金额为 617 万元。
       八、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的意见
    公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合中国证监
会、上海证券交易所及公司关于募集资金管理的有关规定，有利于最大程度地发
挥募集资金的使用效率，符合公司实际经营发展需要，不存在变相改变募集资金
投向的行为，同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金 2,823.16 万元永久
补充流动资金。
       九、关于使用部分闲置资金进行结构性存款的意见
       公司在保证公司正常经营所需流动性资金的情况下，使用部分闲置资金进行
结构性存款，有助于提高资金的使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股
东的利益，同意本次使用最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置资金进行结构性存
款。


    （以下无正文）
                    —
                    ¨
                    ˉ
           此页无




                    ˉ
 翎
                                          有限公司监事会关于第七届监事会第九次




                    ˉ
                                ,
       (




                           陆
                           ρ
           关事项               为   姗



                          Lβ
                    {—
                    ˉ
                    —
监事
  :                 —
                    —
                    —
                    —
                    —
                                                                    ˉ
                                                              忄∷刂氵