证券代码：600163     证券简称：中闽能源      公告编号：2019－034



                       中闽能源股份有限公司
           第七届监事会第二十次临时会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次临时会
议于 2019 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知和材料，2019 年 4 月 29 日
在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现场表决方式召开，会议应
到监事 3 人，亲自出席监事 3 人，公司财务总监、董事会秘书等高级管理人员
列席了会议，会议由监事陈瑜先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，逐项审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文和正文》
    根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年第一度报告披露工作的通
知》要求以及中国证券监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号—
—季度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，监
事会对公司公司 2019 年第一季度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面
审核意见，与会全体监事一致认为：
    （1）公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司
2019 年 3 月 31 日的财务状况以及 2019 年 1-3 月的经营成果和现金流量等情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
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    （3）在提出本意见前，未发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0
票。
    2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    按照新金融工具准则的规定和要求，为了使提供的财务信息能更真实、可靠
的反映公司经营状况，会议同意对公司原会计政策进行变更，变更后的会计政策
本公司及子公司自 2019 年 1 月 1 日起执行。
    表决结果：同意 3 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0
票。
       三、上网公告附件
    公司监事会关于公司会计政策变更的审核意见


    特此公告。




                                             中闽能源股份有限公司监事会
                                                  2019 年 4 月 30 日




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