证券代码：600163     证券简称：中闽能源   公告编号：2019－032



                          中闽能源股份有限公司
            第七届董事会第二十二次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
       中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次临时
会议于 2019 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知和材料，2019 年 4 月 29
日在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现场表决方式召开，会议
应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人，公司监事 3 人，实到 3 人列席了会议，公
司财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了会议，会议由董事长张骏先生
主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项审议通过了以下议案：
       1、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文和正文》
    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中闽能源 2019
年第一季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0
票。
    2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    按照新金融工具准则的规定和要求，为了使提供的财务信息能更真实、可靠
的反映公司经营状况，会议同意对公司原会计政策进行变更，变更后的会计政策
本公司及子公司自 2019 年 1 月 1 日起执行。
    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中闽能源关于
会计政策变更的公告》（公告编号：2019－033）。

                                      1
   表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0
票。
       三、上网公告附件
   公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见


   特此公告。




                                        中闽能源股份有限公司董事会
                                                2019 年 4 月 30 日




                                  2